大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于外貿(mào)大訂單采購騙局（外貿(mào)大訂單采購騙局揭秘）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

付預付款是外貿(mào)騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿(mào)都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿(mào)的朋友應該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿(mào)騙局曾經(jīng)刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單?！百I家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉(zhuǎn)到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經(jīng)按照騙子的要求把錢轉(zhuǎn)給別人了！更何況香港警方已經(jīng)凍結(jié)了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結(jié)，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內(nèi)離案賬戶，都將被凍結(jié)，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業(yè)的資金在里面，被凍結(jié)，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據(jù)向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經(jīng)香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續(xù)流轉(zhuǎn)。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當?shù)美?，梁先生也可以起訴他把錢轉(zhuǎn)過去的公司“不當?shù)美?，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現(xiàn)了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續(xù)費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內(nèi)的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉(zhuǎn)到國內(nèi)的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經(jīng)理通知她，她收到一份關(guān)于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，正常業(yè)務(wù)無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現(xiàn)了：

外貿(mào)人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經(jīng)驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務(wù)費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責后續(xù)的出貨。

特里收到了一份委托協(xié)議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業(yè)執(zhí)照等個人信息。工商網(wǎng)上也可以查到公司的信息。已經(jīng)成立好幾年了，有自己的官網(wǎng)，也說明他們在全球范圍內(nèi)為美國買家尋找供應商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉(zhuǎn)到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產(chǎn)品，回答是電子產(chǎn)品，價值確實高。深圳也是這類產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯(lián)系方式。

特里去工廠確認了。工廠說這個訂單是正品，但是美國客戶提供的賬號不是他們家賬號，賬號和戶名都不匹配。廠方表示：泰瑞作為服務(wù)商，無權(quán)過問訂單細節(jié)。他只需要與美國客戶確認正確的賬號，然后進行支付。因此，特里無法了解更多。

話又說回來，在確認客戶給的是假賬號后，面對Terry的提問，客戶回答道：“對不起，真的是我們財務(wù)方面的失誤。我們馬上改正，謝謝您的提醒?！笨蛻艉芎玫亟鉀Q了“問題”。第二次給的賬號，Terry又和工廠確認了一下，最后付款了。

錢匯出后不久，特里收到銀行通知：后兩筆款項2萬美元和12萬美元被匯款人投訴匯錯了賬戶，要求原物返還；然后，銀行反饋，兩個匯款人強調(diào)自己被騙進了錢。于是，銀行要求特里全額退款，并封了特里的賬戶！

特里只是想做一個“代購”服務(wù)，卻陷入了洗錢坑！

回到杰克一開始收到的尼日利亞詢價，現(xiàn)在杰克遇到了

了疑似想玩這個套路的“買家”，該怎么辦？萬一的萬一，買家是個真實的買家呢？

首先，可以跟這位買家說，對于非本國付款的（針對尼日利亞買家說款子會從德國打過來），公司要求與付款公司核實，查明是否屬實。一般騙子在這一道就會意識到，你可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他的套路。如果“買家”就此消失，那基本可以斷定是個騙子。

其次，與匯款方核實，匯款是否存在問題，是不是被釣魚了。此時只收款，不發(fā)貨，不匯出。如果匯款方確認沒問題，則要求匯款方出具書面證明。如果意識到這是匯款方被釣魚騙來的錢，那么把錢原路退回即可。

遇上那種死活要給你錢，一筆一筆往你賬戶里打錢的，是騙子沒商量。此時不能心懷僥幸，覺得反正我沒損失，就按騙子的要求去操作了，要知道，你只是暫、時、沒損失。一定要抵住誘惑，給多少傭金也不值得卷入詐騙的坑里。

此外，對于給客人提供“采購代理”的外貿(mào)人，切記你的職能不應該是簡單的“出租賬戶”。要幫客人代付款，可以，但必須是在跟進訂單的情況下，再幫付該訂單相應的款項相對才會安全，代付款時也要讓對方提供授權(quán)書等證明。

相關(guān)問答：

外貿(mào)公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發(fā)現(xiàn)被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項到達騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報警，并通知付款銀行發(fā)加急電報（國外銀行）要求收款銀行凍結(jié)該款項（騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。這個是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準備委托書并發(fā)過來，委托我們處理此事，第一時間聯(lián)系收款銀行（騙子開戶行）申請凍結(jié)該款項，這時國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)很重要，直到收到付款銀行的發(fā)來的加急電報。有些騙子會開國內(nèi)的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報警。
第二種情況：按照第一種情況處理，但是沒能及時阻止，別放棄還有希望，繼續(xù)與國外客戶配合，阻止騙子取走或變相取走這筆款項。這里的變相取走是指，有些騙子會把這筆錢進行二次交易，洗白贓款，如通過洽談生意轉(zhuǎn)匯至第三方公司賬戶；或是把錢分流到二級賬戶、三級賬戶甚至更多，如果不在短時間內(nèi)快速凍結(jié)對方賬戶，追蹤難度會大大加大。第一步：向收款銀行申請凍結(jié)騙子的賬戶。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個賬戶，不只是凍結(jié)該款項。不要忘記報警，國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)都準備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國內(nèi)立案，讓國外客戶委托我們來處理這件事，畢竟損失的錢是我們的，自己處理會更上心。和處理國內(nèi)的商業(yè)糾紛一樣，提交證據(jù)，要求法院立案，然后凍結(jié)對方整個賬戶，直到官司結(jié)束。贏了，法院判銀行劃錢給你；輸了，騙子還是可以把錢取走，相關(guān)證據(jù)非常重要。

國外電商是不是都是騙人的？

境電商是假的，騙局列舉：
騙局一、拿貨騙錢
注冊N個馬甲，在各個群里以極低的價格誘惑人，各種一件代發(fā)一箱起批，當你看到各個群這個人都在的時候你是不是有所松懈，面對低價你會不會心動，那么采購吧，來個5000左右的貨，微信轉(zhuǎn)賬，然后就沒有然后了。
騙局二、拿訂單騙貨
通常是這樣的，騙子聲稱自己是某某國企電商平臺，旗下有N個門店，手上有1000萬的采購訂單，大家來報價，這類其實很常見，所謂的財大氣粗型，這類騙子專干的事。
騙局三、惡意調(diào)包
在亞馬遜的政策中大體傾向于保護買家的利益，而這一點被部分騙子看中，利用這一買家保護政策騙取賣家的退款。
騙局四、Paypal賬號被釣魚執(zhí)法
PayPal用戶反映，時常有買家希望通過PayPal的方式與他們進行交易，而他們所在的跨境電商平臺并不支持這一付款方式，但為了獲得更多訂單，買家們在線下提供這種支付方式，然而，正是秉承著付款方式多元化的原則，他們的PayPal賬號卻接二連三地遭到凍結(jié)甚至是清零。
騙局五、賣賬號
有賣家在群里公布，某QQ、某支付寶賬號、認證人為某某的人是個騙子，該賣家買賬號被騙，花了600元，被騙賣家提醒，凡是要買wish、eBay、亞馬遜賬號的注意了，這個人是個騙子，很多人買賬號被騙了，大家在買賬號的時候，無論如何不要先通過微信或者支付寶付錢。
騙局六、賣資料
大家想得到一些相關(guān)資料，提升運營水平，想要迅速出單，打造爆款，這樣的心情誰都有，而有的賣家卻功利心過旺，被不懷好心的騙子利用，花錢買了一大堆所謂的內(nèi)部培訓資料，結(jié)果人家賣資料的收了錢就走人了。
騙局七、幫助解封賬號
被騙者自述，大家好，我也是做亞馬遜的，剛開年歐洲站因為一個產(chǎn)品被封了，當心灰意冷的時候，有一個叫kevin的人說他專業(yè)幫人解決這些問題，他說可以幫我搞定，因為是經(jīng)過朋友介紹認識的，所以他說要打兩千多訂金給他，我也就打了，后面的事情大家都能想到吧。

以上就是小編對于外貿(mào)大訂單采購騙局（外貿(mào)大訂單采購騙局揭秘）問題和相關(guān)問題的解答了，外貿(mào)大訂單采購騙局（外貿(mào)大訂單采購騙局揭秘）的問題希望對你有用！