大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于外貿(mào)第三方付款騙局如何規(guī)避（外貿(mào)第三方付款騙局如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)）的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

外貿(mào)公司如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

風(fēng)險(xiǎn)起源點(diǎn)一：貨代，貨代是客戶指定的貨代，客戶指定的貨代跟客戶勾結(jié)無(wú)單放貨。

【但是目前情況：現(xiàn)在做FOB的基本上都是客戶指定的貨代，工廠自己指定貨代的很少。而且30% deposit TT in advance, 70% balance against B/L copy是目前國(guó)內(nèi)普遍存在的外貿(mào)付款方式】

1）散貨：針對(duì)散貨，在開(kāi)船前可以拿到提單復(fù)印件，可以催促客戶快點(diǎn)付款（具體拿到復(fù)印件的時(shí)間還要聯(lián)系具體貨代）。相對(duì)出柜貨的風(fēng)險(xiǎn)要低。出柜要具體以銀行實(shí)質(zhì)性收到貨款為準(zhǔn)，不可以客戶銀行水單為準(zhǔn)，即使匯款了客戶也有一定期限凍結(jié)資金。
2）柜貨：柜貨就一定要開(kāi)船幾天后才會(huì)有提單復(fù)印件，船都開(kāi)走了，假如客戶遲遲不付款怎么辦？或者船到了，客戶指定的貨代跟客戶勾結(jié)放貨給客戶怎么辦？
Solution
Solution NO.1：說(shuō)服客戶讓公司/工廠自己指定的貨代。
Solution NO.2：更改付款方式，跟客戶協(xié)調(diào)付款改成30%TT， 70%見(jiàn)定倉(cāng)單（S/O）（SHIPPING ORDER）付款。見(jiàn)S/O付款，貨沒(méi)有在船上，沒(méi)有收到錢，可以推遲下一個(gè)船期?；蛘吒某?0%TT，70% L/C。
Solution NO.3：出柜時(shí)讓客戶指定的貨代出保函，如果指定貨代敢無(wú)單放貨，可以直接告其指定貨代要求全額賠償；另外要先查下其指定貨代的資質(zhì)，大公司一般不會(huì)亂來(lái)的；此外可以加一點(diǎn)：要求其指定貨代僅僅負(fù)責(zé)海運(yùn)這一塊，報(bào)關(guān)由自己負(fù)責(zé)。
Solution NO. 4：可以自己找貨代跟客戶指定的貨代配合發(fā)貨前的手續(xù)；這樣不至于會(huì)很被動(dòng)，還有一點(diǎn)就是我們自己找貨代負(fù)責(zé)發(fā)貨前的手續(xù)到時(shí)候他們手上會(huì)有一份八聯(lián)單，如果客戶指定的貨代沒(méi)有那份八聯(lián)單的話也沒(méi)辦法弄那個(gè)提單。

風(fēng)險(xiǎn)起源點(diǎn)二：客戶國(guó)家可以用B/L COPY提貨
Solution NO.1：與客戶進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談單階段，要詳細(xì)調(diào)查了解客戶國(guó)家海關(guān)信譽(yù)。
比如，印尼/馬來(lái)西亞/伊拉克：
“如果是一定要做見(jiàn)提單副本付款的，最少都爭(zhēng)取到CFR或CIF，這樣最少可在最大限度避免貨代無(wú)單放貨。印尼這個(gè)地方海關(guān)總體上比較黑，如何客人在當(dāng)?shù)靥貏e有實(shí)力不排除可以灰色清關(guān)。但主要還是看你自己客人的信譽(yù)。

風(fēng)險(xiǎn)起源點(diǎn)三：客戶見(jiàn)B/L COPY后因市場(chǎng)變化遲遲不付款，等到貨物到達(dá)對(duì)方港口后再要求降價(jià)，或要求放B/L，否則不付款。
這時(shí)候出口商就像熱鍋上的螞蟻，放單吧，有收不回余款的風(fēng)險(xiǎn)；不放單吧，貨物一直在對(duì)方港口產(chǎn)生滯港費(fèi)，超過(guò)30或60天的話對(duì)方海關(guān)就有可能拍賣貨物。

案例再現(xiàn)：2008年的一次合作，客戶是CHILE智利國(guó)。去年經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致他公司貨幣成倍地貶值。以致于他們寧可不要定金，不提貨，也不愿意或是沒(méi)錢支付余款。于是我們的貨在智利港口積壓了二個(gè)月之久，當(dāng)時(shí)非常擔(dān)心被海關(guān)拍賣，得知對(duì)方國(guó)家港口政策寬于二個(gè)月之后才放下心來(lái)。客戶提出的解決方案是：先放B/L給他們，他們收到貨，二個(gè)月內(nèi)他們有把握可以賣出好價(jià)錢，到時(shí)候再付70％余款給我們，另付1％的利息。當(dāng)時(shí)他們的上海辦事處還與我們簽定了法律合同。這樣做其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)是很大的，任何做生意的人都只是謀利，所謂和氣生財(cái)，沒(méi)人愿意上法院，更何況這是國(guó)際糾紛。
所謂的合同，遠(yuǎn)沒(méi)有付款水單來(lái)得有保障。于是我們給出的解決方案基本上是一個(gè)緩兵之計(jì)：讓客戶再支付40％的余款，余下的30％可以延至二個(gè)月以后再支付。法律合同我們簽了，當(dāng)時(shí)也是想著最差的結(jié)果就是這30％的余款收不回來(lái)罷了，總比全部70％收不回來(lái)要好得多。再加上對(duì)方港口已經(jīng)產(chǎn)生巨額的滯港費(fèi)，已經(jīng)刻不容緩了。于是我們順利收到40％的余款，寄B/L，客戶收貨。問(wèn)題是，收到貨后二個(gè)月過(guò)去了，客戶很禮貌地寫來(lái)電郵說(shuō)他們沒(méi)錢支付余下的30％。這也就是我們想象到的最差的結(jié)果了。一年過(guò)去了。其間我們每月發(fā)電郵，沒(méi)有回復(fù)，且最糟糕的是，他們的上海OFFICE居然連電話都打不通了。我們很擔(dān)心他們公司就這樣消失了。其實(shí)這張定單不是我的，但是由于我有追回類似的CZECH國(guó)客戶長(zhǎng)期馬拉松拖款的成功經(jīng)歷，這件事就落到了我的頭上。于是我從道義上，責(zé)任上，公司名譽(yù)上，國(guó)家信用上，各個(gè)角度抨擊與挑戰(zhàn)客戶公司的道德底線，終于，功夫不負(fù)有心人，這一個(gè)月以來(lái)我窮追不舍，收到了對(duì)方公司負(fù)責(zé)人的回復(fù)。說(shuō)他們公司成功地度過(guò)了經(jīng)濟(jì)危機(jī)，打算下周前結(jié)清余款給我們。以下是最后這半個(gè)月的來(lái)回電郵，可見(jiàn)我當(dāng)時(shí)的口氣是多么狠毒。
催款成功的主要原因在于：客戶還算是有一點(diǎn)點(diǎn)責(zé)任感與羞恥觀的人（令人汗顏的是，雖然他們一直拖著不付款，但是他們的電郵無(wú)時(shí)無(wú)刻不顯示著他們是禮儀之邦，字體行間顯示得非常之客戶，一副“對(duì)不起我也不想這樣”的面目，讓人無(wú)可奈何）。 要是客戶死皮賴臉就是不回復(fù)我們，我們最終也是不得不不了了之的，在電郵里說(shuō)找智利外交部、去智利拜訪他們都是嚇唬他們而已，哎，真是孤注一擲啊。所以說(shuō)，外貿(mào)這個(gè)行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)還是有的。
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跨境電商B2B支付如何規(guī)避外貿(mào)交易中的欺詐洗錢風(fēng)險(xiǎn)？

跨境貿(mào)易洗錢是國(guó)際公認(rèn)的最難對(duì)付的反洗錢領(lǐng)域之一，是實(shí)實(shí)在在的洗錢高風(fēng)險(xiǎn)地帶。因此對(duì)于跨境電商來(lái)說(shuō)，跨境收付款方式的選擇至關(guān)重要。針對(duì)跨境交易資金洗錢欺詐風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，目前PingPong福貿(mào)已憑借數(shù)十張全球支付牌照和合規(guī)認(rèn)證資質(zhì)為依托，嚴(yán)格遵循國(guó)際反洗錢公約以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)法律法規(guī)要求，并集合國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)打造完善智能風(fēng)控體系，以人工智能模型、交易策略等方式對(duì)各類高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，并結(jié)合風(fēng)控專家的經(jīng)驗(yàn)綜合判斷貿(mào)易真實(shí)性，從而幫助客戶有效識(shí)別并阻斷洗錢、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)交易，確保外貿(mào)企業(yè)的跨境交易資金收付安全。

外貿(mào)小白，給客戶做采購(gòu)代理，需要幫客戶代付款，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

有風(fēng)險(xiǎn)。幫客戶代付款雖然可以，但必須是在跟進(jìn)訂單的情況下，再幫付該訂單相應(yīng)款項(xiàng)才會(huì)相對(duì)安全，并且代付款時(shí)也要讓對(duì)方提供授權(quán)書等證明。不過(guò)針對(duì)外貿(mào)人士的話，使用PingPong福貿(mào)是一個(gè)十分簡(jiǎn)單有效的避險(xiǎn)措施。PingPong福貿(mào)目前擁有一支國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格遵循各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律法規(guī)要求及監(jiān)管指導(dǎo)，還建立了成熟完善的反洗錢及反恐融資合規(guī)體系，以及事前、事中、事后的合規(guī)框架。這套完善的風(fēng)控系統(tǒng)會(huì)將騙局識(shí)破再財(cái)產(chǎn)損失發(fā)生之前，讓外貿(mào)人免受不安全的交易風(fēng)險(xiǎn)，全方位保護(hù)外貿(mào)人的資金安全。

外貿(mào)人如何防止被騙及跨國(guó)追債技巧

外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)

外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，一切與錢、貨相關(guān)的環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，都必須要考慮周全，千萬(wàn)不能因?yàn)榻訂涡那卸鲆暆摬氐娘L(fēng)險(xiǎn)。那么，外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)，如何做好外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)管控呢？

一、接單開(kāi)始

1、心態(tài)平和：無(wú)論客戶提出什么樣的要求，都要認(rèn)真考慮，但不可接受的堅(jiān)決拒絕或提出己方意見(jiàn)，盲目接受可能后悔無(wú)窮。

2、立場(chǎng)堅(jiān)定：摒棄僥幸心理，學(xué)會(huì)拒絕。如：有些客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求特殊，包裝特別，付款拖欠，超出己方能力范圍，切不可貪圖訂單，勉強(qiáng)接受，否則后期麻煩不斷。

3、分類管理：為信譽(yù)好、合作久的客戶，提供VIP服務(wù)，給予綠色通道，優(yōu)先處理需求；對(duì)于了解少、口碑差的客戶，接單要特別小心；或者不同這些上了“黑名單”的客戶發(fā)生業(yè)務(wù)，以避免損失。

注：樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，養(yǎng)成良好的風(fēng)控習(xí)慣，合作前可以通過(guò)DCA國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)的《企業(yè)征信報(bào)告》，對(duì)客戶做一下資信調(diào)查，評(píng)估客戶實(shí)力，形成客戶管理檔案。

二、交易環(huán)節(jié)

1、合規(guī)合同：對(duì)商品的定價(jià)、運(yùn)輸、付款、所有權(quán)節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行說(shuō)明，對(duì)品質(zhì)、交期等要求有明確的描述，避免產(chǎn)生對(duì)文字理解上的分歧。還要約定出現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法，例如調(diào)解方式、仲裁方式、法律訴訟地等作出明確約定，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題等也要涵蓋。

2、流程透明：可以邀請(qǐng)對(duì)方參觀工廠或發(fā)送生產(chǎn)視頻，讓對(duì)方了解產(chǎn)品的生產(chǎn)步驟，增加互信。同時(shí)，工廠有必要了解外貿(mào)各環(huán)節(jié)，配合好外貿(mào)公司的各項(xiàng)操作。

3、證據(jù)留痕：溝通記錄存檔，商品生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)拍照留痕。貨物做好后、包裝前、運(yùn)輸（海運(yùn)裝船）前，商品的檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)送客戶確認(rèn)（避免質(zhì)量與合同不符而扯皮），并存檔，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，所有的證據(jù)均可提供催收或法律支持。

4、買方監(jiān)控：了解買方當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況，一旦對(duì)方在交易環(huán)節(jié)出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張，破產(chǎn)倒閉等問(wèn)題，均會(huì)給賣方帶來(lái)重大損失。這需要專業(yè)機(jī)構(gòu)的輔助支持，像DCA國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)的《商業(yè)信息報(bào)告》，可以監(jiān)控買方的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提前預(yù)警，防患未然。

三、操作環(huán)節(jié)

1、 要熟悉國(guó)家對(duì)所報(bào)貨物品名、成分的要求，真實(shí)申報(bào)。避免海關(guān)查驗(yàn)貨物時(shí)，出現(xiàn)不符和侵權(quán)問(wèn)題扣貨，而造成嚴(yán)重?fù)p失。

2、對(duì)于相關(guān)的單據(jù)制作要仔細(xì)，避免出現(xiàn)單證不符，成為客戶拒付的理由。

四、收款風(fēng)險(xiǎn)

這是最大的風(fēng)險(xiǎn)，如果貨物已發(fā)出，錢收不回，不僅意味著損失貨款，相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用也會(huì)賠進(jìn)去。在簽單付款方式的選擇上要慎重。

1、L/C付款方式

因有銀行信譽(yù)擔(dān)保，可以有效控制貨物。但L/C項(xiàng)下要做到認(rèn)真審證，注意以下問(wèn)題：

①拒絕軟條款，既信用證中有關(guān)客戶要求出具品質(zhì)確認(rèn)書方可裝貨，或者其他對(duì)己方不利的限制條款時(shí)，不可接受。避免客戶因市場(chǎng)行情變化等因素不出具此確認(rèn)，而無(wú)法裝船。

②要及時(shí)交貨，避免修改信用證。因不能及時(shí)交貨而要求修改信用證時(shí)，如遇到市場(chǎng)行情下滑，客戶可拒絕改證，或要求降價(jià)或以此原因拒絕收貨，這樣就會(huì)造成嚴(yán)重?fù)p失。

③做到單證一致，貨物出運(yùn)后要嚴(yán)格按L/C要求制作有關(guān)議付單據(jù)，避免客戶因單據(jù)不符而拒付。

2、D/P付款方式

要注意以下問(wèn)題：

①D/P付款時(shí)一定要求客戶付定金，而且所付的金額要能夠支付貨物出口到港的來(lái)回運(yùn)費(fèi)，以減少客戶拒絕提貨時(shí)運(yùn)回貨物的損失。

②貨物離港后及時(shí)通知客戶支付尾款，等收到尾款后再寄出相關(guān)單據(jù)。以避免客戶提貨后貨款無(wú)法收回。（DCA發(fā)現(xiàn)，該問(wèn)題具有普遍性，且回收難度較大，需重點(diǎn)關(guān)注）

③堅(jiān)決杜絕放帳貿(mào)易，放帳貿(mào)易因一些不可預(yù)見(jiàn)的因素使己方無(wú)法控制，受制于人。一些關(guān)系信譽(yù)較好的客戶會(huì)提出發(fā)貨后不付全款，而等下次發(fā)貨后付前面的貨款，這樣循環(huán)就形成放帳貿(mào)易。因主動(dòng)權(quán)在客戶方，一旦出現(xiàn)意外就無(wú)法追回貨款。因此要堅(jiān)決避免放帳操作。

五、退稅風(fēng)險(xiǎn)

要做到一筆業(yè)務(wù)一經(jīng)出口收匯，及時(shí)催收有關(guān)單據(jù)，配合好退稅工作的進(jìn)行。

1、避免在國(guó)家點(diǎn)名的敏感地區(qū)加工生產(chǎn)貨物，因一些地區(qū)存在開(kāi)虛假發(fā)票使企業(yè)無(wú)法退稅的問(wèn)題，要及時(shí)了解這些信息，盡早防范。

2、預(yù)扣稅款，付工廠貨款時(shí)預(yù)先扣稅款，收到發(fā)票后付稅款的原則。以避免出現(xiàn)以下問(wèn)題：

①在貨物裝柜后通知工廠開(kāi)票，以避免因先開(kāi)票但貨物多裝或少裝時(shí)，出現(xiàn)發(fā)票與報(bào)關(guān)數(shù)量不一致，影響退稅。

②可避免工廠出現(xiàn)意外情況，稅款已付卻無(wú)法開(kāi)票，造成不能退稅損失。

如何防范外貿(mào)騙局

我們?cè)陂_(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，無(wú)處不存在著風(fēng)險(xiǎn)和“陷阱”。若要防止外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的失誤，首先應(yīng)該了解在外貿(mào)業(yè)務(wù)中有哪些“陷阱”， 這些“陷阱”的特點(diǎn)是什么，這樣我們才能學(xué)會(huì)怎樣識(shí)別，進(jìn)而達(dá)到防范的目的。
　1、業(yè)務(wù)真實(shí)性識(shí)別

　　這種識(shí)別是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別。“真實(shí)性”審核就是排除“四自三不見(jiàn)”業(yè)務(wù)，排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實(shí)性呢? 筆者認(rèn)為:①應(yīng)具備“五有”，即在出口業(yè)務(wù)中，有賣主、有買主、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運(yùn)輸方；在進(jìn)口業(yè)務(wù)中:有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸方、有最終用戶；代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。②在業(yè)務(wù)操作中，一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則，并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。③不是同一人(即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運(yùn)輸方為同一人)。
　　2、合同識(shí)別
　　在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿，對(duì)方幾方面串通一氣，互相配合，并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性，而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下，可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑏?lái)識(shí)別對(duì)方，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對(duì)方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。
　　在進(jìn)口合同中，強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款；規(guī)定出口國(guó)為解決爭(zhēng)議、糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書面合同，因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開(kāi)性，并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會(huì)露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別。
　　3、資信調(diào)查識(shí)別
　　在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要，一定要慎重考察對(duì)方身份的真實(shí)性，查清對(duì)方的資信情況。如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本和副本，同時(shí)對(duì)正本、副本的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，并通過(guò)合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還有貨物情況/注冊(cè)資本/法定地址等。還要考察對(duì)方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力，了解其開(kāi)設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無(wú)承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無(wú)履約誠(chéng)意。在資信調(diào)查識(shí)別時(shí)，要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn)，或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識(shí)別方法還可采取:①銀行查詢；②海外機(jī)構(gòu)查詢；③行業(yè)查詢；④進(jìn)出口商會(huì)查詢；⑤有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢等。
　　4、高科技識(shí)別
　　高科技主要運(yùn)用電子技術(shù)檢測(cè)分析，一是識(shí)別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點(diǎn)是:色澤濃淡不均，細(xì)密的線條不完整、不清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細(xì)不勻，或出現(xiàn)差異，復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過(guò)電子技術(shù)分析，在細(xì)密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白'，現(xiàn)象。在對(duì)水印的鑒別上，偽造單據(jù)對(duì)著光看時(shí)，看不出圖象的層次，真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次；在紫外線下檢驗(yàn)偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。二是在進(jìn)出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下，能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握，并進(jìn)行識(shí)別。
　　5、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要，如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中，進(jìn)口商應(yīng)力爭(zhēng)使用循環(huán)信用證，用此方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一般情況，欺詐者當(dāng)然會(huì)反對(duì)使用循環(huán)信用證，因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證的要求。在信用證開(kāi)立上，不開(kāi)可轉(zhuǎn)讓信用證，避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)。為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:CFR、CIF、CPT、CIP等)，作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道，同時(shí)要注意不租訂老船、舊船，選用適宜于貨物特性的船型，以便確保貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外，要嚴(yán)格審核單證，加強(qiáng)對(duì)假冒信用證、“軟條款”信用證的識(shí)別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。
　　6、心理識(shí)別
　　在實(shí)際業(yè)務(wù)中，在設(shè)陷人與受騙人之間，也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn)，這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，能把握住自己的心理活動(dòng)，并通過(guò)自己的心理來(lái)識(shí)別或引出對(duì)方的實(shí)際心理。因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無(wú)風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理、名人就是資信心理等等。這些心理，往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理，也要了解對(duì)方的心理，做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出，是否可以反擔(dān)保，以試探對(duì)方，如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方，如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款，如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款等，外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù)，表明自己的意見(jiàn)，堅(jiān)持不改，并說(shuō)明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對(duì)方的反應(yīng)，這叫心理相持； 如對(duì)方堅(jiān)持要改，或提出如不改就要如何如何之類的語(yǔ)言，則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè)，因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們，對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范，所以外貿(mào)公司則一方面要堅(jiān)持，另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱，這叫心理延遲。通過(guò)心理相持與心理延遲識(shí)別一般情況下，設(shè)陷者會(huì)迫不及待露出馬腳。
　　7、法律識(shí)別
　　為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī)，因此，正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別，能起到積極有效的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干問(wèn)題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小，最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別，嚴(yán)防“四自三不見(jiàn)'，業(yè)務(wù)，防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名，行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中，要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法·關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別，通過(guò)上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范，可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手段，發(fā)現(xiàn)破綻，使外貿(mào)公司警覺(jué)并采取相關(guān)措施防范于未然。
　　在外貿(mào)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，任何利益的獲得必須經(jīng)過(guò)企業(yè)的辛勤勞動(dòng)和有序競(jìng)爭(zhēng)只要我們善于學(xué)習(xí)，勤于思考、勇于實(shí)踐、學(xué)會(huì)運(yùn)用法律武器和其他有效手段就能有效地識(shí)別陷阱，防范風(fēng)險(xiǎn)。

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