法律分析：虛假貿(mào)易屬于虛假出資、抽逃出資罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定必須是違反公司法有關(guān)出資規(guī)定的行為，必須有虛假出資或抽逃出資的行為，必須是數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第

非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》查詢(xún)顯示：虛假貿(mào)易構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，虛假貿(mào)易行為罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以虛假的進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單、進(jìn)出口貨物許可證、進(jìn)出口貨物Invoice等憑證，騙取海關(guān)放行進(jìn)出口貨物的行為。

“空轉(zhuǎn)”、“走單”等無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易的形式主要表現(xiàn)為: (1)虛構(gòu)的交易，即客戶(hù)、供應(yīng)商、銷(xiāo)售和采購(gòu)合同、以及交易過(guò)程中涉及單據(jù)均為偽造;(2)通過(guò)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易，即交易中國(guó)有企業(yè)的客戶(hù)和供應(yīng)

不實(shí)貿(mào)易和虛假貿(mào)易區(qū)別是概念不同。不實(shí)貿(mào)易是指商業(yè)交易中的一個(gè)或多個(gè)參與者透過(guò)錯(cuò)誤、誤導(dǎo)或隱瞞信息，來(lái)獲得不當(dāng)利益的行為。而虛假貿(mào)易是指出售虛假商品或提供虛假服務(wù)的行為。因此不實(shí)貿(mào)易和虛假貿(mào)易區(qū)別是概念不同。

虛假貿(mào)易是沒(méi)有真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)或者服務(wù)等貿(mào)易背景，買(mǎi)賣(mài)雙方制作虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，制造虛假發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等資料，進(jìn)而騙取出口退稅、取出口補(bǔ)貼或出口獎(jiǎng)勵(lì)的貿(mào)易行為。虛假貿(mào)易的危害巨大，影響全國(guó)貿(mào)易進(jìn)出口總值數(shù)值虛高，進(jìn)而影響國(guó)

虛假貿(mào)易就是沒(méi)有真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)或者服務(wù)等貿(mào)易背景，買(mǎi)賣(mài)雙方虛構(gòu)貿(mào)易合同發(fā)票等資料。利用虛假貿(mào)易將熱情引入中國(guó)，應(yīng)該指國(guó)內(nèi)賣(mài)方與美國(guó)企業(yè)簽訂虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，制造虛假發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等，通過(guò)銀行或者其他渠道將資金匯入國(guó)內(nèi)。從

虛假貿(mào)易就是沒(méi)有真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)或者服務(wù)等貿(mào)易背景，買(mǎi)賣(mài)雙方虛構(gòu)貿(mào)易合同發(fā)票等資料。利用虛假貿(mào)易將熱情引入中國(guó)，應(yīng)該指國(guó)內(nèi)賣(mài)方與美國(guó)企業(yè)簽訂虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，制造虛假發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等，通過(guò)銀行或者其他渠道將資金匯入國(guó)內(nèi)。通

虛假貿(mào)易是什么?

老外被國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司詐騙了。建議你立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案吧。報(bào)案電話號(hào)碼110。如果公安機(jī)關(guān)破獲了案件，錢(qián)一般是可以追回來(lái)的。如果你不報(bào)警，連追回的機(jī)率也沒(méi)有。

這種公司一般只在港口設(shè)立辦事處，但并沒(méi)有辦理貨運(yùn)代理的能力維穩(wěn)這種情況的騙局往往不好識(shí)別，很多外貿(mào)人都會(huì)因此陷入圈套。這類(lèi)案件，對(duì)律師的仲裁經(jīng)驗(yàn)和實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)要求比較高，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的律師很難有效應(yīng)對(duì)此類(lèi)案件。像浙江

一般只有很大公司有正規(guī)合同的才可以取回。一般的小公司，就只有在做生意的過(guò)程中，自己懂得怎么去防止受騙。

1.如采購(gòu)商有合同詐騙嫌疑時(shí)，盡量減少扭送等行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警或向就近公安機(jī)關(guān)報(bào)警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發(fā)生沖突；2.如遇到需扭送到公安機(jī)關(guān)的情況，請(qǐng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)在扭送過(guò)程中避免強(qiáng)制或暴力扭

1，在建立業(yè)務(wù)之初，首先要在網(wǎng)上或是其他渠道盡量的搜集與該客戶(hù)相關(guān)的資料，特別是客戶(hù)的資信情況。你可以上網(wǎng)查，也可以委托中國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查，但是調(diào)查費(fèi)用很高。第二你最好親自去拜訪客戶(hù)核實(shí)一下。2，付款方式上，盡量采

外貿(mào)公司騙局如何解決

法律分析：虛假貿(mào)易屬于虛假出資、抽逃出資罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定必須是違反公司法有關(guān)出資規(guī)定的行為，必須有虛假出資或抽逃出資的行為，必須是數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第

1、出口經(jīng)營(yíng)單位，福建某貿(mào)易公司委托當(dāng)事人申報(bào)出口，但其提供的出口申報(bào)材料真實(shí)有效，不存在問(wèn)題，在出口申報(bào)活動(dòng)中沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不能將其作為當(dāng)事人; 2、出口發(fā)貨人，作為國(guó)內(nèi)出口供貨商，按照正常的價(jià)格出售給貿(mào)易商，

虛假貿(mào)易就是沒(méi)有真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)或者服務(wù)等貿(mào)易背景，買(mǎi)賣(mài)雙方虛構(gòu)貿(mào)易合同發(fā)票等資料。利用虛假貿(mào)易將熱情引入中國(guó)，應(yīng)該指國(guó)內(nèi)賣(mài)方與美國(guó)企業(yè)簽訂虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，制造虛假發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等，通過(guò)銀行或者其他渠道將資金匯入國(guó)內(nèi)。通

虛假貿(mào)易是沒(méi)有真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)或者服務(wù)等貿(mào)易背景，買(mǎi)賣(mài)雙方虛構(gòu)貿(mào)易合同發(fā)票等資料。虛假貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)雙方制作虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，制造虛假發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等資料，進(jìn)而騙取出口退稅、取出口補(bǔ)貼或出口獎(jiǎng)勵(lì)的貿(mào)易行為。虛假貿(mào)易的危害巨大，影

什么是虛假貿(mào)易?它對(duì)我們的影響究竟是什么?

比如,廣州浪奇財(cái)務(wù)造假案,上市公司通過(guò)虛構(gòu)大宗商品貿(mào)易、虛增存貨等方式,累計(jì)虛增收入129億元,而在其貿(mào)易業(yè)務(wù)中,供應(yīng)商和客戶(hù)重疊的情況十分普遍;而公司在信息披露中隱匿了供應(yīng)商和客戶(hù)的名稱(chēng),增加了關(guān)聯(lián)交易的隱蔽性。 再比如,康得新財(cái)

也就是說(shuō)，廣州浪奇壞賬的“黑洞”仍有可能進(jìn)一步擴(kuò)大。高管變更 著力調(diào)整貿(mào)易業(yè)務(wù) 廣州浪奇積壓的大雷為何突然在此時(shí)爆發(fā)？根據(jù)深交所公告來(lái)看，近一年多以來(lái)，廣州浪奇許多高管都出現(xiàn)了大的變動(dòng)。公司原董事長(zhǎng)傅勇國(guó)于2019年5

截至2020年12月30日，廣州浪奇掌握證據(jù)證明存在賬實(shí)不符的第三方倉(cāng)庫(kù)存貨金額及其他賬實(shí)不符已發(fā)出商品金額累計(jì)達(dá)8.98億元，均由貿(mào)易業(yè)務(wù)所致，對(duì)相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)公司支付的應(yīng)付預(yù)收款合計(jì)1.3489億元已全部逾期，難以收回。同時(shí)，受到

從去年9月底的5.72億元到8.98億元，3個(gè)月的時(shí)間，廣州浪奇的存貨“黑洞”擴(kuò)大了約50%。而根據(jù)最新公告，還有3.43億元的存貨仍在核查中，不排除“黑洞”繼續(xù)擴(kuò)大的可能。公告顯示，這3154萬(wàn)來(lái)自廣州浪奇儲(chǔ)存于會(huì)東倉(cāng)，且

截至目前，廣州浪奇還深陷貿(mào)易“黑洞”中，2020年12月26日，廣州浪奇披露，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)存在賬實(shí)不符的第三方倉(cāng)庫(kù)存貨金額及其他賬實(shí)不符已發(fā)出商品金額累計(jì)超8.98億元。貿(mào)易業(yè)務(wù)為何存在如此大數(shù)額的賬實(shí)不符、&

「深度」廣州浪奇黑洞越來(lái)越大,貿(mào)易業(yè)務(wù)系統(tǒng)性造假?

應(yīng)該是傳銷(xiāo)，香港外貿(mào)不好做的，估計(jì)是亮碧思那個(gè)傳銷(xiāo)吧，就在香港，很大，騙了很多人，當(dāng)心?。?！應(yīng)該就是做亮碧思的?，F(xiàn)在的工作沒(méi)有幾個(gè)掙錢(qián)的，因?yàn)榻?jīng)商環(huán)境不好。

我也被自己的親人騙過(guò)，從珠海去香港，交了4000，說(shuō)是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說(shuō)他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢(qián)，就車(chē)得很多，當(dāng)然也

就是傳銷(xiāo)，我就是這么被騙的，先叫你交個(gè)4000塊錢(qián)去香港四天3夜的，白天聽(tīng)課，空余的時(shí)間有人會(huì)給你洗腦，講他之前有多么慘多么窮，現(xiàn)在有多成功，會(huì)有個(gè)人專(zhuān)門(mén)的帶你，吃住都一起，還什么事都不讓你和任何人說(shuō)。聽(tīng)完

本人去年十月份經(jīng)歷過(guò)，紅酒只是一個(gè)噱頭，還有奶粉，保健品，車(chē)載香薰什么的，公司名字叫BV集團(tuán)啦，這些是靠拉人頭賺錢(qián)的，你過(guò)去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓(xùn)，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

那些說(shuō)去香港做外貿(mào)，無(wú)非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說(shuō)各種中高端的進(jìn)口商品等等，這些人嘴巴很會(huì)說(shuō)，就是傳銷(xiāo)騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場(chǎng)所，在地鐵上等地方主

通過(guò)朋友圈來(lái)洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標(biāo)都是香港佛山兩地走，感覺(jué)很努力工作又賺得了錢(qián)。香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅;香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動(dòng)。注冊(cè)香港公司做進(jìn)

分析常見(jiàn)的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買(mǎi)方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買(mǎi)方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買(mǎi)方簽署完

香港外貿(mào)騙局都是怎么拉人的

我也被自己的親人騙過(guò)，從珠海去香港，交了4000，說(shuō)是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說(shuō)他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢(qián)，就車(chē)得很多，當(dāng)然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說(shuō)一年里面可以個(gè)至少60萬(wàn)，一兩年就可以買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)很快，又說(shuō)到各種前景好，那些外貿(mào)產(chǎn)品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱(chēng)那個(gè)所謂的領(lǐng)頭叫股東，談話后覺(jué)得不對(duì)勁，叫退錢(qián)不退了，還被那個(gè)親戚說(shuō)如果我不去會(huì)影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來(lái)了，我說(shuō)錢(qián)不要了，才給回來(lái)的。
香港的公司很容易注冊(cè)的，很多大陸人士也在香港注冊(cè)，+上香港兩個(gè)字騙人很容易
1、要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任 被欺詐方可以行使以下權(quán)利: (1)請(qǐng)求法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)合同。按一般買(mǎi)賣(mài)合同的規(guī)定,一方有欺詐等情況下簽訂的合同,那么另一方可以及時(shí)去請(qǐng)求撤銷(xiāo),讓合同恢復(fù)到?jīng)]履行之前的狀況。 (2)宣布解除合同。因?yàn)槠墼p行為屬于違反規(guī)定的行為,所以在其中遭有損害的一方其實(shí)可以要求解除合同。 (3)要求欺詐者采取補(bǔ)救措施,履行其全部合同義務(wù)。 (4)要求欺詐者賠償損失。因?yàn)槠墼p受有損失的,那么就可以按照損失進(jìn)行賠償。 2、還可以要求對(duì)方侵權(quán)責(zé)任 被欺詐方可以行使以下權(quán)利: (1)被欺詐者有權(quán)要求欺詐者返還取得的財(cái)產(chǎn)。 (2)被欺詐方有權(quán)要求欺詐方賠償因欺詐行為遭受的實(shí)際損失,包括直接損失和間接損失。 為避免今后還會(huì)遇上國(guó)際貿(mào)易欺詐,實(shí)際中需要注意下面幾個(gè)問(wèn)題: 1、的外貿(mào)企業(yè)同外方洽談出口合同時(shí),應(yīng)該要求進(jìn)口商以與我方銀行有代理關(guān)系的銀行或國(guó)際知名、信譽(yù)良好的大銀行作為開(kāi)證行。 對(duì)于其他銀行開(kāi)來(lái)的信用證,還要由我方銀行通過(guò)核對(duì)印鑒、密押等方式來(lái)辨別真?zhèn)?。而且最好要求知名大銀行對(duì)外方銀行開(kāi)來(lái)的信用證加保。 2、在拿到信用證的時(shí)候,需要及時(shí)仔細(xì)審核信用證,注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”,那就要要求開(kāi)證行修改或刪除。另外,當(dāng)我國(guó)的外貿(mào)公司為信用證開(kāi)證人時(shí),就要仔細(xì)核對(duì)收益人提交的單據(jù)的真?zhèn)渭坝行?一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為,立即通知我方銀行并要求其止付,在必要時(shí),還可通過(guò)法院向銀行發(fā)出止付令。 3、對(duì)于新客戶(hù)和一些貿(mào)易不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的客戶(hù),最好選擇信用證方式結(jié)算。對(duì)于一些長(zhǎng)期合作的資信好的客戶(hù),可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結(jié)算。至于承兌交單方式,還要盡量避免使用。
騙子的級(jí)別簡(jiǎn)單分三種 低級(jí)騙子，最簡(jiǎn)單的騙術(shù)是釣魚(yú)網(wǎng)站，這種外貿(mào)騙子會(huì)讓你點(diǎn)擊一個(gè)鏈接，需要輸入你的登陸郵箱和密碼，一旦你中招了，騙局就能盜取你的信息，用你的身份進(jìn)行詐騙。 中級(jí)騙子，前期郵件往來(lái)一切都很正常，沒(méi)有任何的貓膩，但是到了付款階段，騙局就來(lái)了。騙子會(huì)打電話給你說(shuō)，銀行要什么保障金之類(lèi)的，例如什么反恐基金等等，騙子會(huì)說(shuō)讓你們幫他先交這些錢(qián)，然后他才可以付款。雖然這時(shí)你已經(jīng)覺(jué)得客戶(hù)非?？尚帕耍翘嵝涯憬o自己這就是一個(gè)騙局。 高級(jí)騙子 這類(lèi)的高級(jí)騙子，技法很高明，下單，打定金，一切都非常順利。等到你快要交貨的時(shí)候，詐騙就開(kāi)始了。他們會(huì)安排一名非常專(zhuān)業(yè)的人員去你工廠驗(yàn)貨，不會(huì)引起你們的懷疑?？赐曦?，你們要求出貨前付款，騙子也答應(yīng)了，過(guò)了一兩天他發(fā)一個(gè)水單給你，水單看上去沒(méi)有什么問(wèn)題，但是仔細(xì)一想，水單是沒(méi)有蓋章的水單，問(wèn)題就出現(xiàn)了。你會(huì)發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)遲遲不能到賬，騙子一直在催你發(fā)貨，如果你發(fā)了貨，那你肯定就上當(dāng)了，接觸在外貿(mào)交易過(guò)程中肯定和騙子有不少過(guò)招機(jī)會(huì)，外貿(mào)行業(yè)陷阱重重，希望各位一定要時(shí)刻做好與騙子接觸的準(zhǔn)備