大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的（外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的呢）的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

外貿(mào)貿(mào)易收到贓款導(dǎo)致卡被凍結(jié)警方會(huì)向客戶(hù)求證嗎

會(huì)。如果您的銀行卡因?yàn)樯嫦邮盏节E款而被凍結(jié)，警方會(huì)對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，并會(huì)向您求證。在這種情況下，警方可能會(huì)與您聯(lián)系，要求您提供相關(guān)證據(jù)或解釋您的資金來(lái)源。

外貿(mào)行業(yè)收客戶(hù)貨款銀行卡被凍結(jié)了，應(yīng)該怎么辦？

銀行卡被凍結(jié)了，你第一時(shí)間應(yīng)該去找銀行卡所屬銀行去進(jìn)行申訴，闡明相應(yīng)理由，為什么你的銀行卡會(huì)被凍結(jié)？銀行那邊應(yīng)該會(huì)給你一個(gè)大致的反饋，然后你要和銀行的客服以及工作人員去協(xié)商這個(gè)問(wèn)題。

收到外貿(mào)客戶(hù)的款項(xiàng)之后，銀行卡被凍結(jié)，這是這個(gè)款項(xiàng)的來(lái)源有問(wèn)題，有可能是非正常來(lái)源的款項(xiàng)，就是如果對(duì)方是個(gè)正常的商人，人家那個(gè)錢(qián)那都是光明正大的，錢(qián)自然就沒(méi)有問(wèn)題?，F(xiàn)在這錢(qián)叫做風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)資金，之前被認(rèn)定是有問(wèn)題的，用我們通俗的話(huà)來(lái)說(shuō)錢(qián)可能是黑錢(qián)，我們。不了解國(guó)外的情況，你跟對(duì)方做生意，你會(huì)對(duì)對(duì)方的這個(gè)詳細(xì)的背景之類(lèi)的做非常明顯的了解嗎？你基本不清楚這些，你只是說(shuō)對(duì)方要貨，然后你給對(duì)方對(duì)方出示了大致的這個(gè)營(yíng)業(yè)資質(zhì)以及客戶(hù)需要這交易就算完成了。

被凍結(jié)了之后你應(yīng)該首先去問(wèn)銀行為什么會(huì)被凍結(jié)，凍結(jié)總是有一個(gè)理由的，涉嫌到風(fēng)險(xiǎn)交易，還是說(shuō)涉嫌到跨國(guó)犯罪的這種案件。銀行凍結(jié)你的銀行卡，不能是沒(méi)有任何理由的凍結(jié)銀行沒(méi)有這個(gè)權(quán)限的，他不能說(shuō)想動(dòng)誰(shuí)的銀行卡就動(dòng)誰(shuí)的，一般來(lái)說(shuō)涉及到犯罪的凍結(jié)銀行卡都是由公安機(jī)關(guān)，海關(guān)甚至是法院之類(lèi)的，這種具備執(zhí)法權(quán)的機(jī)關(guān)所確定的凍結(jié)方案會(huì)有相應(yīng)的執(zhí)行人，也就是會(huì)通知銀行你這個(gè)銀行卡有問(wèn)題，先把他的銀行卡動(dòng)了再說(shuō)。

這個(gè)沒(méi)什么好的辦法去解啊，因?yàn)檎f(shuō)實(shí)話(huà)自己之前也碰到過(guò)一些類(lèi)似的問(wèn)題，但沒(méi)有什么好的辦法能夠解封。你跟銀行客服溝通過(guò)后，對(duì)方給您的反饋通常都會(huì)比較模糊，就是說(shuō)我們這邊會(huì)核實(shí)的，但什么時(shí)候能解封，對(duì)方說(shuō)不清，這普通的，不涉嫌到犯罪那種那可能就幾天，但是涉嫌到跨國(guó)犯罪，可能這起碼就是半年了，甚至是更長(zhǎng)時(shí)間。

做外貿(mào)銀行卡被司法凍結(jié)會(huì)抓人嗎

只要沒(méi)犯法就不會(huì)去請(qǐng)你喝茶。
正常經(jīng)營(yíng)，為什么會(huì)被凍結(jié)卡：
為了打擊洗黑錢(qián)和電信詐騙，全國(guó)各地從今年中下旬開(kāi)展了“斷卡”行動(dòng)，這是國(guó)內(nèi)史上最嚴(yán)厲動(dòng)作最大的打擊犯罪行動(dòng)。當(dāng)某地有居民被網(wǎng)絡(luò)各種騙術(shù)騙了錢(qián)，在公安接受到報(bào)案之后，當(dāng)?shù)氐男虃删炀蜁?huì)利用公安系統(tǒng)直接凍結(jié)涉及案件和他們認(rèn)為可疑的賬戶(hù)。
如果你的賬號(hào)剛好與涉案人員存在流水交易，無(wú)論你在哪里，無(wú)論是什么銀行，無(wú)論涉案金額多少，無(wú)論你卡里有多少與案件無(wú)關(guān)的錢(qián)，警察會(huì)直接凍結(jié)整張銀行卡，并且會(huì)隨著你銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，繼續(xù)凍結(jié)下游的銀行卡，刑偵會(huì)根據(jù)案件情況凍結(jié)到1到5級(jí)關(guān)系，所以就有的外貿(mào)老板卡被凍住之后，還因?yàn)榻o供應(yīng)商和自己另外的卡轉(zhuǎn)了錢(qián)，導(dǎo)致供應(yīng)商的卡和自己其他的卡也受牽連被凍結(jié)了，或者也有外貿(mào)老板因?yàn)樯嫌无D(zhuǎn)款人遭受凍結(jié)，因?yàn)榇嬖谂c自己的轉(zhuǎn)賬記錄，所以導(dǎo)致自己意外中招也被牽連其中。
倘若我們被凍結(jié)，首先不要慌張，只要你做正當(dāng)生意沒(méi)有參與違法犯罪活動(dòng)，你只是涉案，而不是罪犯。刑偵只管你有沒(méi)有參與詐騙犯罪，而不會(huì)去管你正當(dāng)生意的操作環(huán)節(jié)有沒(méi)有紕漏和不標(biāo)準(zhǔn)的地方（請(qǐng)多次閱讀這句話(huà)來(lái)深入理解）。
我們首先需要弄清楚涉案后可能會(huì)碰到的情況，了解警察辦案的過(guò)程，減少自己的盲目害怕，再用正確的應(yīng)對(duì)方式來(lái)處理問(wèn)題。

做外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)怎么辦

如果用于收取客戶(hù)貨款的銀行卡被凍結(jié)，可能是銀行卡的賬戶(hù)涉嫌參與了詐騙事件。一旦公安機(jī)關(guān)認(rèn)定銀行賬戶(hù)涉嫌詐騙，或者是有民眾到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行辦的話(huà)，那么公安機(jī)關(guān)就會(huì)通知銀行，對(duì)銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。并且如果銀行卡涉及了洗錢(qián)等違法活動(dòng)的時(shí)候，銀行也會(huì)對(duì)銀行卡進(jìn)行凍結(jié)處理。因?yàn)橥赓Q(mào)行業(yè)與外國(guó)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)，所以有時(shí)候沒(méi)有通過(guò)正規(guī)的途徑進(jìn)行美金的收取，而是通過(guò)相關(guān)的代理人將貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)換，如果代理人才用了非法的途徑，就會(huì)對(duì)收取客戶(hù)貨款的銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。
導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)多出現(xiàn)銀行卡凍結(jié)現(xiàn)象的原因：
外貿(mào)企業(yè)顧名思義，是與外國(guó)進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來(lái)，因?yàn)楦鲊?guó)所通用的貨幣不一致，因此，外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)利，或者是工廠無(wú)法提供相關(guān)的發(fā)票等情況。所以不得已之下，外貿(mào)企業(yè)會(huì)選擇買(mǎi)單出口。而在中國(guó)的相關(guān)法律規(guī)定買(mǎi)單出口中的地下錢(qián)莊屬于的是非法機(jī)構(gòu)。因此，很多外貿(mào)企業(yè)在沒(méi)有判斷處理自己的代理人是否通過(guò)的是地下錢(qián)莊等非法機(jī)構(gòu)對(duì)資金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，因此會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)外貿(mào)人員銀行賬戶(hù)的情況。
外貿(mào)行業(yè)銀行卡被凍結(jié)時(shí)的采取措施：
當(dāng)外貿(mào)企業(yè)接收客戶(hù)貨款的銀行卡被凍結(jié)的時(shí)候，可以先等待72小時(shí)，如果超過(guò)72小時(shí)之后，銀行卡并沒(méi)有解凍的話(huà)，外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人就需要到相關(guān)的銀行機(jī)構(gòu)查詢(xún)銀行卡被凍結(jié)的原因，以及向銀行下達(dá)凍結(jié)通知的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)。積極配合警方的調(diào)查，在警方處理完相關(guān)的案件之后，如果認(rèn)定持卡人的賬戶(hù)沒(méi)有涉及違法問(wèn)題，就會(huì)通知銀行對(duì)銀行卡進(jìn)行解凍處理。
法律依據(jù)：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十二條
上級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、解除凍結(jié)存款、匯款有錯(cuò)誤時(shí)，可以依法作出決定，責(zé)令下級(jí)公安機(jī)關(guān)限期改正，下級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。對(duì)拒不改正的，上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以直接向有關(guān)銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)發(fā)出法律文書(shū)，糾正下級(jí)公安機(jī)關(guān)所作的錯(cuò)誤決定，并通知原作出決定的公安機(jī)關(guān)。

做外貿(mào)銀行卡被司法凍結(jié)會(huì)抓人嗎

銀行卡被司法凍結(jié)了怎么辦，抓人嗎？

要是沒(méi)有犯法的話(huà)是不會(huì)抓捕的，凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已，如果有隱瞞轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為，則有可能會(huì)司法挽留的行。

人民法院對(duì)必須到庭的被告，經(jīng)兩次傳票傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭的，可以拘傳。

人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及資金期限不得超過(guò)六個(gè)月。

刑偵凍結(jié)銀行卡會(huì)抓人嗎？

被刑偵凍結(jié)了銀行卡之后，會(huì)通知你銀行卡被凍結(jié)，不是所有凍結(jié)都到抓人的程度。涉案的話(huà)需要進(jìn)行調(diào)查，無(wú)論是否違法。所以如果你不清楚自己的賬戶(hù)凍結(jié)的原因，應(yīng)該先了解清楚緣由，積極配合警方工作。只要你沒(méi)違法犯罪，就不用太擔(dān)心，這只是一個(gè)正常的調(diào)查過(guò)程，積極配合是不會(huì)對(duì)生活帶來(lái)不好的的影響的。

以上就是小編對(duì)于外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的（外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的呢）問(wèn)題和相關(guān)問(wèn)題的解答了，外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的（外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最終是怎么判的呢）的問(wèn)題希望對(duì)你有用！