小心別相信，發(fā)的朋友圈都是騙人的！就算有點(diǎn)錢，都是騙了很多人之后取得的不義之財(cái)！這些人會(huì)裝會(huì)騙，裝做好人，假裝關(guān)心朋友，其實(shí)目的是為了得到朋友的信任，他們暗中策劃怎么騙朋友去香港做傳銷的！他們每個(gè)月可能去

過香港前讓你交3000～5000元左右的考察食宿費(fèi)用。這就是騙局！他們己被洗腦！這是一間香港跨境傳銷公司“亮碧思(DCHL)”利用兩地法律漏洞在大陸瘋狂誘人加入傳銷！他們一般內(nèi)地根據(jù)地都在珠海、深圳、廣州等廣東省沿海城市。記

本人去年十月份經(jīng)歷過，紅酒只是一個(gè)噱頭，還有奶粉，保健品，車載香薰什么的，公司名字叫BV集團(tuán)啦，這些是靠拉人頭賺錢的，你過去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓(xùn)，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

通過朋友圈來洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標(biāo)都是香港佛山兩地走，感覺很努力工作又賺得了錢。香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅;香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動(dòng)。注冊(cè)香港公司做進(jìn)

那些說去香港做外貿(mào)，無非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說各種中高端的進(jìn)口商品等等，這些人嘴巴很會(huì)說，就是傳銷騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場(chǎng)所，在地鐵上等地方主

分析常見的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署完

香港外貿(mào)騙局都是怎么拉人的

樓主你好，依我的經(jīng)驗(yàn)來看，多半是假的。什么保險(xiǎn)，化妝，商貿(mào)，裝飾等等都是以招文員的方式欺騙求職者應(yīng)聘，達(dá)到給公司宣傳，增加公司知名度的效果。還有就是招聘網(wǎng)上那些一直在不斷招人的公司，也是騙人的，你要小心哦。祝

由合同雙方平等協(xié)商一致達(dá)成的條款決定。因?yàn)楝F(xiàn)在我們國(guó)家的法律還不夠健全，很多掌權(quán)領(lǐng)導(dǎo)利用手里的權(quán)利，通過一系列關(guān)系，搞一些貿(mào)易，轉(zhuǎn)差價(jià)，利潤(rùn)很大，要說騙人到不是很贊同，人家也是通過合法手段注冊(cè)的公司。

因?yàn)橹袊?guó)的國(guó)民素質(zhì)并不是都很高，有很多皮包公司，中介都沒有自己的職業(yè)操守，所以無論干什么最好不要去貪圖小便宜，同時(shí)希望國(guó)內(nèi)的各個(gè)大、中、小企業(yè)都有自己的職業(yè)操守，有自己的價(jià)值觀。

凡是面試時(shí)要你交錢都是騙子公司。上招聘網(wǎng)投簡(jiǎn)歷的：凡是有公司地址和電話的都不要投，基本是騙子公司。（正常的公司都不愿公布這些信息，以免招來不必要的麻煩）還有很多的貿(mào)易公司、電子通訊公司、酒店管理公司、人才服務(wù)公

這話就有些偏頗了。哪里都有騙子哪里也不少。小地方比較容易被看破，行騙的資源少。北京的地位擺在那里，在這個(gè)人情社會(huì)，掌握人脈資源就可完成利益的轉(zhuǎn)化，北京的政治文化中心，顯然這種情況下騙子的生存土壤相對(duì)大一些。從比

現(xiàn)在生意難做，很多人都想接單更想接大單，所以就滋生了很多的騙子公司。假裝有大單和你談，要么讓你到他們公司去談要么來你們公司談，但不管到哪里談，都要先讓你付費(fèi)用。你去他們公司，他會(huì)跟你講他只是個(gè)采購(gòu)，想搞

為什么很多貿(mào)易公司都是騙人的???

1. 網(wǎng)絡(luò)騙局的類型 網(wǎng)絡(luò)騙局可以分為很多類型，如虛假網(wǎng)店、詐騙電話、釣魚郵件等。虛假網(wǎng)店就是指通過建立與真實(shí)網(wǎng)店相似的網(wǎng)站或者賬號(hào)進(jìn)行詐騙。詐騙電話就是指冒充銀行工作人員或者機(jī)關(guān)工作人員，通過電話欺騙受害者的錢財(cái)。

1、以外貿(mào)公司名義居多。2、要求到客戶所在地進(jìn)行檢驗(yàn)，態(tài)度堅(jiān)決。四、冒充部隊(duì)等政府機(jī)構(gòu)騙局：主要方式：一般客戶會(huì)自稱是中國(guó)人民解放軍XX后勤部的，想采購(gòu)一大批XX產(chǎn)品。并提出要下訂單必須給對(duì)方一定的回扣。首先，他會(huì)

1.如果是純外貿(mào)公司的話。要警惕，代工廠，能不能及時(shí)交貨，以及，交貨的質(zhì)量。因?yàn)榇S不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。2.外國(guó)人其實(shí)做外貿(mào)當(dāng)中也是有很多騙子的。3.如果是特殊物品的話，一定要特殊處理特殊

如果，你發(fā)出了報(bào)價(jià)后，沒有對(duì)你進(jìn)行任何信息上的咨詢就開始說要確定訂單，簽合同的話，十之八九可能會(huì)是騙子。不管你的報(bào)價(jià)有多詳細(xì)，不同終端都有一些不同要求，總會(huì)有些信息要咨詢的。最簡(jiǎn)單的例子，每個(gè)人訂的數(shù)量不

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子；點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解辦法

外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見,堅(jiān)

1.上網(wǎng)查詢看有無該客戶信息，一般有自己網(wǎng)站的客戶可信度能稍微高一些 2.他對(duì)于想要購(gòu)買的產(chǎn)品的信息是否足夠了解，不過有些剛開始做的客戶也可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品不熟悉，但騙子是百分百不熟悉，只會(huì)瞎忽悠。這個(gè)就要你自己分辨了

做外貿(mào)如何識(shí)別騙子騙局

香港公司帳號(hào)分兩種：一種本地即香港本的開設(shè)的帳號(hào)，一種離岸即在國(guó)內(nèi)開設(shè)的帳號(hào)。外資銀行：香港匯豐，香港恒生，荷蘭，英國(guó)渣打，香港東亞；內(nèi)資銀行：招商銀行，深圳發(fā)展銀行，上海浦發(fā)銀行，廈門國(guó)際銀行，寧波國(guó)際銀行。每

匯美金到內(nèi)地銀行,是一定有中轉(zhuǎn)銀行的,好像可以工行中轉(zhuǎn),就不用中轉(zhuǎn)費(fèi).(就是說在辦理匯款時(shí),跟香港匯豐銀行說明,此匯款要走不收中轉(zhuǎn)費(fèi)的銀行.那他們就會(huì)找不收中轉(zhuǎn)費(fèi)的銀行中轉(zhuǎn)了,那就沒有中轉(zhuǎn)費(fèi)了)

退吧打官司會(huì)吃虧，別人有理，證件齊全的話

“跟單托收”(DOCUMENTARYCOLLECTION)的具體做法,是由出口商開立跟單匯票,連同一整套貨運(yùn)單據(jù)交給出口地銀行,委托銀行通過其在國(guó)外的代理行,向進(jìn)口商收取貨款的一種結(jié)算方式。托收又可以根據(jù)其性質(zhì),分為“D/P即期”和“D/A遠(yuǎn)期”兩種?！?/p>

公司賬戶接收鏡外資金詳細(xì)規(guī)定，建議您咨詢您的開戶行。應(yīng)答時(shí)間：2022-02-11，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

銀行應(yīng)該是對(duì)這筆資金的來源有疑問，找客戶提供相應(yīng)的證明文件給銀行。建議：一般賬戶不要借給別人接受或者匯出款項(xiàng)，不知道客戶的資金來源是怎么樣的，現(xiàn)在銀行對(duì)賬戶這塊的監(jiān)管還是很嚴(yán)格的，一不小心就會(huì)面臨被封被凍結(jié)的可

在國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中，美金的匯款路徑很繁瑣，（它可不是像國(guó)內(nèi)匯款只要一個(gè)賬戶和一個(gè)姓名可以的）絕大都數(shù)的情況下，不可能出現(xiàn)錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬到別人賬戶，你應(yīng)該正常向銀行申訴，提供這筆貿(mào)易的全部訂單詳情，提供合同或者PI，提供發(fā)貨

我是做外貿(mào)生意的外國(guó)客人匯美金到我香港匯豐銀行,我也已經(jīng)把貨發(fā)走了,我這邊也轉(zhuǎn)走了美金,在國(guó)內(nèi)還人

像你這種方式是公司不可以能接受，因?yàn)椴话踩?。有些付款方式是我覺得可以直接要求客戶接受你的付款方式，特別是訂單金額不大的情況下。出口方有時(shí)候要自信一點(diǎn)，如果這個(gè)產(chǎn)品能夠給客戶帶來利益，他是會(huì)理性接受的你的付款方式

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子。點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解：

如果你擔(dān)心是假定單，可去合實(shí)它的真?zhèn)?，先不付押金，這樣就穩(wěn)妥了。

交預(yù)付款的大部份應(yīng)該是騙子，我就碰到過一個(gè)，說是預(yù)付款是存在你的帳戶里，拿貨時(shí)可以抵做貨款，等你把預(yù)付款打過去后，他又會(huì)說他們的新員工剛來不清楚，還需要再匯多少錢才能給你做代理，為的是保證你不會(huì)在其他地

買家可以說是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說貨款從德國(guó)來，直接付100%?？吹竭@里，很多老外貿(mào)都會(huì)意識(shí)到可疑的地方。畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

報(bào)案，第一時(shí)間，促使凍結(jié)工廠賬戶，第一時(shí)間確保資金不被挪用。

法律分析：及時(shí)報(bào)警。騙子涉嫌合同詐騙罪和洗錢罪。以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。構(gòu)成洗錢罪的，沒收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的

1，在建立業(yè)務(wù)之初，首先要在網(wǎng)上或是其他渠道盡量的搜集與該客戶相關(guān)的資料，特別是客戶的資信情況。你可以上網(wǎng)查，也可以委托中國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查，但是調(diào)查費(fèi)用很高。第二你最好親自去拜訪客戶核實(shí)一下。2，付款方式上，盡量采

老外被國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司詐騙了。建議你立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案吧。報(bào)案電話號(hào)碼110。如果公安機(jī)關(guān)破獲了案件，錢一般是可以追回來的。如果你不報(bào)警，連追回的機(jī)率也沒有。

1.如采購(gòu)商有合同詐騙嫌疑時(shí)，盡量減少扭送等行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警或向就近公安機(jī)關(guān)報(bào)警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發(fā)生沖突；2.如遇到需扭送到公安機(jī)關(guān)的情況，請(qǐng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶在扭送過程中避免強(qiáng)制或暴力扭

第一步：向收款銀行申請(qǐng)凍結(jié)騙子的賬戶。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個(gè)賬戶，不只是凍結(jié)該款項(xiàng)。不要忘記報(bào)警，國(guó)外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)都準(zhǔn)備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國(guó)內(nèi)立案，讓國(guó)外客戶委托我們來處理這件事

外貿(mào)公司騙局如何解決

銀行應(yīng)該是對(duì)這筆資金的來源有疑問，找客戶提供相應(yīng)的證明文件給銀行。 建議：一般賬戶不要借給別人接受或者匯出款項(xiàng)，不知道客戶的資金來源是怎么樣的， 現(xiàn)在銀行對(duì)賬戶這塊的監(jiān)管還是很嚴(yán)格的，一不小心就會(huì)面臨被封被凍結(jié)的可能。 以下是香港賬戶維護(hù)的注意事項(xiàng)： 1、敏感國(guó)家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國(guó):伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全； 2、不要大額資金整存，整取； 3、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)； 4、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)； 5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效。如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)； 6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結(jié)，影響使用。
在國(guó)際貿(mào)易中,當(dāng)事人五花八門,既有世界跨國(guó)公司,也有中小企業(yè),還伴有無主體騙子,在外表上難以識(shí)別。塞納佳人許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可,第一步即告完成,但一些設(shè)陷者,一般開始隱藏得比較深,在業(yè)務(wù)前不露破綻,而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷,他們手法不斷翻新,不斷變化,主要表現(xiàn)在: l、合同“陷阱” 合同陷阱是最常見的一種,設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對(duì)方上當(dāng),其表現(xiàn)形式為: ①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本,不能提供 營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明,僅只有個(gè)人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等),塞納佳人這種商人無法人資格,常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn),并以中間商自 居收取傭金。 ②變更條款:如變更合同主體條款,詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約,受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款,改班輪運(yùn)輸為 租船運(yùn)輸;變更支付條款,改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款,要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 ③不簽書面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》第 11條為由,并振振有詞提出,外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒有書面合同,只要雙方認(rèn)同即可。 ④利用條款:在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中,許多設(shè)陷者,塞納佳人都是利用有些條款不完善或 制造不完善條款進(jìn)行欺詐,主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等,設(shè)置陷阱。 2、信用證“陷阱” 信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式,有些國(guó)外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任,而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對(duì)方信譽(yù)情況 下,被信用證所“信任”,塞納佳人忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款,這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開證人,受益人無論進(jìn)行何種努 力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。 常見軟條款有以下幾種類型: ①暫不生效信用證,待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效; ②船公司、船名、目的港、起運(yùn)港 或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意,塞納佳人開證行將以修改書的形式另行通知: ③貨到目的港后通過進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任; ④指定受益人必須 提交國(guó)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書或由申請(qǐng)人指定代表出具的證書等等,此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 3、運(yùn)輸“陷阱” 進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”,是最不易讓人識(shí)破的,因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)繁雜,所以一些設(shè)陷者,大多以中國(guó)進(jìn)口大宗原材料或 大宗國(guó)內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國(guó)內(nèi)貨款,而后逃之夭夭。還有的通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航 欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險(xiǎn)欺詐等。他們欺詐的共同特點(diǎn)是具有國(guó)際性、復(fù)雜性和敏感性。由于塞納佳人運(yùn)輸環(huán)節(jié)多,涉及到復(fù)雜的法律和專業(yè)技術(shù)知識(shí),有的 公司不請(qǐng)教律師就僥幸決策,或輕信一些信譽(yù)不好的運(yùn)輸代理商,往往受騙上當(dāng)。 4、單證“陷阱” 目前,在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中,單證是經(jīng)營(yíng)過程中的主要依據(jù)和憑據(jù),正是這種特性,設(shè)陷者挖空心思,大做文章,真真假假,以假亂真,在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐 中,設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符,使銀行 因表面上單證相符無條件付款,從而達(dá)到欺詐目的,這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定,受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運(yùn)輸單據(jù)(包 括海運(yùn)提單、鐵路運(yùn)輸提單、航空運(yùn)單、承運(yùn)貨物的收據(jù))等,其中,塞納佳人海運(yùn)提單是最主要的單據(jù),還有我國(guó)進(jìn)出口管理中的報(bào)關(guān)單、外匯水單、核銷單等,均是重要 單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容,設(shè)定假公司開具假單證,有的甚至通過剪接,涂改偽造信用證等。這種偽造單證,如外貿(mào)公司不能識(shí)別往往受騙上當(dāng),掉人單證“陷阱”, 后悔莫及。 5、結(jié)算“陷阱” 在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人,往往打著市場(chǎng)行情不好,需要時(shí)間推銷等幌子,并采用改證手法來拖延結(jié)算時(shí)間,如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A, 而一旦出口塞納佳人方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后,雖然對(duì)方聲稱自愿支付延期利息,實(shí)質(zhì)上不法商人等待貨物到港后,如市場(chǎng)不好,即申請(qǐng)拒付。還 有的稱可開立信用證,但遲遲不開出,幾經(jīng)外貿(mào)公司催促,才告知“證已開出,可先發(fā)貨,此時(shí)船期臨近,待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符,只好改匯付(匯付 僅屬商業(yè)信用),此時(shí)設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票,給外貿(mào)公司造成錢、貨兩空的損失。 在進(jìn)口方面:對(duì)方則提出要外貿(mào)公司開證,以假進(jìn)口來進(jìn)行騙匯。 在加工貿(mào)易方面:多則采用其他手法來設(shè)陷騙取資金。 6、退稅“陷阱” 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié),設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品,以不要退稅款為誘餌,蒙蔽外貿(mào)公司,使不少外貿(mào)公司上當(dāng),還有的提出 退稅要快或只要一半稅款,塞納佳人并要求外貿(mào)公司先墊付稅款,同時(shí)表示單據(jù)齊全沒有問題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的,手法使人難以識(shí)別)、繳款 書等,所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識(shí)。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu),如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機(jī)構(gòu)”、專門的 “人員”,并聯(lián)成一片,一環(huán)套一環(huán),使人難以識(shí)別。 二、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別陷阱的方法 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個(gè)共同的目的,那就是詐騙錢財(cái),這些詐騙手段盡管高明,但總會(huì)露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不多, 只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識(shí)別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的,下面奧道中國(guó)從進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中總結(jié)出7種識(shí)別方法,供大家借鑒。 1、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別業(yè)務(wù)真實(shí)性 這種識(shí)別是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別?！罢鎸?shí)性”審核就是排除“四自三不見”業(yè)務(wù),排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實(shí)性呢? 筆者認(rèn)為:①應(yīng)具備“五有”,塞納佳人即在出口業(yè)務(wù)中,有賣主、有買主、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運(yùn)輸方;在進(jìn)口業(yè)務(wù)中:有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸 方、有最終用戶;代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。②在業(yè)務(wù)操作中,一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則,并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。③不是同一人 (即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運(yùn)輸方為同一人)。 2、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別外貿(mào)合同 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿,對(duì)方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?合同來識(shí)別對(duì)方,塞納佳人如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對(duì)方具有法人 代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。 在進(jìn)口合同中,強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款;規(guī)定出口國(guó)為解決爭(zhēng)議、 糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書面合同,因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會(huì)露出 破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別。 3、資信調(diào)查識(shí)別 在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要,一定要慎重考察對(duì)方身份的真實(shí)性,查清對(duì)方的資信情況。如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時(shí)對(duì)正本、副本的真實(shí)性進(jìn) 行驗(yàn)證,塞納佳人并通過合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還有貨物情況/注冊(cè)資本/法 定地址等。還要考察對(duì)方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力,了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信 情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠(chéng)意。在資信調(diào)查識(shí)別時(shí),要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。塞納佳人如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身 份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識(shí)別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機(jī)構(gòu)查詢;③行業(yè)查詢;④進(jìn)出口商會(huì)查詢;⑤有關(guān) 機(jī)構(gòu)查詢等。 4、外貿(mào)企業(yè)利用高科技識(shí)別 高科技主要運(yùn)用電子技術(shù)檢測(cè)分析,一是識(shí)別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點(diǎn)是:色澤濃淡不均,細(xì)密的線條不完整、不清晰,圖案、花 紋、線條變形,粗細(xì)不勻,或出現(xiàn)差異,復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成,在肉眼上難辨真假,但通過電子技術(shù)分析,塞納佳人在細(xì)密線條 上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白’,現(xiàn)象。在對(duì)水印的鑒別上,偽造單據(jù)對(duì)著光看時(shí),看不出圖象的層次,真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次;在紫外線下檢驗(yàn)偽單 證水印發(fā)瑩光,真單證水印不發(fā)光等。二是在進(jìn)出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下,能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù),由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握,并 進(jìn)行識(shí)別。 5、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要,如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中,進(jìn)口商應(yīng)力爭(zhēng)使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 一般情況,欺詐者當(dāng)然會(huì)反對(duì)使用循環(huán)信用證,因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證 的要求。塞納佳人在信用證開立上,不開可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國(guó)際貿(mào)易術(shù) 語(yǔ)。為防止信用證欺詐,作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:FCA、 FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道,同時(shí)要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保 貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外,塞納佳人要嚴(yán)格審核單證,加強(qiáng)對(duì)假冒信用證、“軟條款”信用證的識(shí)別,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)提出修改信用證。 6、外貿(mào)企業(yè)利用心理識(shí)別 在實(shí)際業(yè)務(wù)中,在設(shè)陷人與受騙人之間,也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn),這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,能把握住自己的心理活動(dòng),并通過自己的心理來識(shí)別或引出 對(duì)方的實(shí)際心理。因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理、名人就是資信 心理等等。塞納佳人這些心理,往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理,也要了解對(duì)方的 心理,做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見,堅(jiān)持不改,并說明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對(duì)方的反應(yīng),塞納佳人這叫心理相持; 如對(duì)方堅(jiān)持要改,或提出如不改就要如何如何之類的語(yǔ)言,則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè),因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們,對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范,所以外貿(mào)公司則 一方面要堅(jiān)持,另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱,這叫心理延遲。通過心理相持與心理延遲識(shí)別一般情況下,設(shè)陷者會(huì)迫不及待露出馬腳。 7、外貿(mào)企業(yè)利用法律識(shí)別 為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī),塞納佳人因此,正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效 的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干 問題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別,分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小,最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外 經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別, 嚴(yán)防“四自三不見’,業(yè)務(wù),防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名,行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中,塞納佳人要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的 若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法·關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別,通過上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范,可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手段,發(fā) 現(xiàn)破綻,使外貿(mào)公司警覺并采取相關(guān)措施防范于未然。
如果買家答應(yīng)得那么快，還是要小心一些，支票的時(shí)間很慢的，并且風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大，建議多溝通后再說，不然你這樣是沒保障的
親，您好[心]~很高興為您解答問題！商貿(mào)公司都是騙子的，根據(jù)調(diào)查，因?yàn)楝F(xiàn)在我們國(guó)家的法律還不夠健全，很多掌權(quán)領(lǐng)導(dǎo)利用手里的權(quán)利，通過一系列關(guān)系，建立一些騙人的貿(mào)易公司。1.外貿(mào)詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。通常，他們會(huì)建立一個(gè)看似無形的虛擬公司，然后與你簽訂銷售合同，購(gòu)買你的商品，并在商品到達(dá)時(shí)按月付款。對(duì)于以前的小額交易，他們及時(shí)付款。別擔(dān)心。這只是一個(gè)騙局來贏得你的信任。他們通常在最后一批貨之后消失，或者他們接受一小筆存款，然后消失在中國(guó)廣袤的土地上。2.犯罪嫌疑人在犯罪之初，不是立即使用空白支票，而是先處理少量現(xiàn)金，以贏得你的信任，等待你對(duì)他完全信任，他說，你想要的是什么，越大，貨物越多，現(xiàn)金就不方便了，希望通過支票，最終拿到很多貨物后，空白支票，在到期日之前，支票上有欺詐行為。3.有這樣一個(gè)案例，國(guó)內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)藥產(chǎn)品銷售合同，并指定中國(guó)信用保險(xiǎn)作為擔(dān)保。A公司將三批貨物依次交付至B公司指定的蒙巴薩港，并通過銀行托收將第一批貨物的全套正本單據(jù)交付給B公司指定的烏干達(dá)銀行。但當(dāng)付款到期時(shí)，B公司既沒有付款也沒有提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過提示行退回全套單據(jù)，但另一家銀行退回的提單是彩色打印的副本，而不是原始提單。但是，當(dāng)A公司通過中國(guó)信用保險(xiǎn)提供的方式與b公司聯(lián)系時(shí)，B公司報(bào)告說，它尚未與A公司簽訂合同。因此，A公司認(rèn)定有人冒充B公司，并與他們簽訂了合同。烏干達(dá)注冊(cè)的中介機(jī)構(gòu)通過偽造文件、簽名和員工身份，利用知名度和信息以烏干達(dá)、肯尼亞或國(guó)外知名公司的名義簽署虛假合同，實(shí)施欺詐。拓展資料:如果不幸被騙，當(dāng)案件發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆纱胧皶r(shí)維護(hù)其權(quán)益，如向中國(guó)國(guó)際刑警組織報(bào)告，并派人到貨物所在地辦理貨物的返還或轉(zhuǎn)移，以最大限度地減少損失，并向主管部門和使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處報(bào)告情況?！菊? 商貿(mào)公司都是騙子【提問】 親，您好[心]~很高興為您解答問題！商貿(mào)公司都是騙子的，根據(jù)調(diào)查，因?yàn)楝F(xiàn)在我們國(guó)家的法律還不夠健全，很多掌權(quán)領(lǐng)導(dǎo)利用手里的權(quán)利，通過一系列關(guān)系，建立一些騙人的貿(mào)易公司。1.外貿(mào)詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。通常，他們會(huì)建立一個(gè)看似無形的虛擬公司，然后與你簽訂銷售合同，購(gòu)買你的商品，并在商品到達(dá)時(shí)按月付款。對(duì)于以前的小額交易，他們及時(shí)付款。別擔(dān)心。這只是一個(gè)騙局來贏得你的信任。他們通常在最后一批貨之后消失，或者他們接受一小筆存款，然后消失在中國(guó)廣袤的土地上。2.犯罪嫌疑人在犯罪之初，不是立即使用空白支票，而是先處理少量現(xiàn)金，以贏得你的信任，等待你對(duì)他完全信任，他說，你想要的是什么，越大，貨物越多，現(xiàn)金就不方便了，希望通過支票，最終拿到很多貨物后，空白支票，在到期日之前，支票上有欺詐行為。3.有這樣一個(gè)案例，國(guó)內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)藥產(chǎn)品銷售合同，并指定中國(guó)信用保險(xiǎn)作為擔(dān)保。A公司將三批貨物依次交付至B公司指定的蒙巴薩港，并通過銀行托收將第一批貨物的全套正本單據(jù)交付給B公司指定的烏干達(dá)銀行。但當(dāng)付款到期時(shí)，B公司既沒有付款也沒有提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過提示行退回全套單據(jù)，但另一家銀行退回的提單是彩色打印的副本，而不是原始提單。但是，當(dāng)A公司通過中國(guó)信用保險(xiǎn)提供的方式與b公司聯(lián)系時(shí)，B公司報(bào)告說，它尚未與A公司簽訂合同。因此，A公司認(rèn)定有人冒充B公司，并與他們簽訂了合同。烏干達(dá)注冊(cè)的中介機(jī)構(gòu)通過偽造文件、簽名和員工身份，利用知名度和信息以烏干達(dá)、肯尼亞或國(guó)外知名公司的名義簽署虛假合同，實(shí)施欺詐。拓展資料:如果不幸被騙，當(dāng)案件發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆纱胧?，及時(shí)維護(hù)其權(quán)益，如向中國(guó)國(guó)際刑警組織報(bào)告，并派人到貨物所在地辦理貨物的返還或轉(zhuǎn)移，以最大限度地減少損失，并向主管部門和使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處報(bào)告情況?！净卮稹?br>注冊(cè)商貿(mào)公司需要的條件如下：1、首先要進(jìn)行公司名稱核準(zhǔn)；2、必須要有注冊(cè)資本；3、經(jīng)營(yíng)范圍必須要明確；4、注冊(cè)地址必須是商用性質(zhì)的辦公地址；5、注冊(cè)時(shí)必須有一位股東或投資者，需提交并驗(yàn)資股東的身份證明原件等。符合條件后，可以攜帶相關(guān)資料到公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記，申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，銀行開通對(duì)公賬戶，辦理稅務(wù)登記。有這些的才算是正規(guī)的親【摘要】 商貿(mào)公司都是騙子【提問】 商貿(mào)公司不是都是騙子的親【回答】 注冊(cè)商貿(mào)公司需要的條件如下：1、首先要進(jìn)行公司名稱核準(zhǔn)；2、必須要有注冊(cè)資本；3、經(jīng)營(yíng)范圍必須要明確；4、注冊(cè)地址必須是商用性質(zhì)的辦公地址；5、注冊(cè)時(shí)必須有一位股東或投資者，需提交并驗(yàn)資股東的身份證明原件等。符合條件后，可以攜帶相關(guān)資料到公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記，申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，銀行開通對(duì)公賬戶，辦理稅務(wù)登記。有這些的才算是正規(guī)的親【回答】 法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 第十九條 設(shè)立有限責(zé)任公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）股東符合法定人數(shù)；（二）股東出資達(dá)到法定資本最低限額；（三）股東共同制定公司章程；（四）有公司名稱，建立符合有限責(zé)任公司要求的組織機(jī)構(gòu)；（五）有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。【回答】
我也被自己的親人騙過，從珠海去香港，交了4000，說是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢，就車得很多，當(dāng)然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說一年里面可以個(gè)至少60萬，一兩年就可以買房買車很快，又說到各種前景好，那些外貿(mào)產(chǎn)品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱那個(gè)所謂的領(lǐng)頭叫股東，談話后覺得不對(duì)勁，叫退錢不退了，還被那個(gè)親戚說如果我不去會(huì)影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來了，我說錢不要了，才給回來的。
香港的公司很容易注冊(cè)的，很多大陸人士也在香港注冊(cè)，+上香港兩個(gè)字騙人很容易