法律分析：及時(shí)報(bào)警。騙子涉嫌合同詐騙罪和洗錢(qián)罪。以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。構(gòu)成洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的

1，在建立業(yè)務(wù)之初，首先要在網(wǎng)上或是其他渠道盡量的搜集與該客戶(hù)相關(guān)的資料，特別是客戶(hù)的資信情況。你可以上網(wǎng)查，也可以委托中國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查，但是調(diào)查費(fèi)用很高。第二你最好親自去拜訪(fǎng)客戶(hù)核實(shí)一下。2，付款方式上，盡量采

老外被國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司詐騙了。建議你立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案吧。報(bào)案電話(huà)號(hào)碼110。如果公安機(jī)關(guān)破獲了案件，錢(qián)一般是可以追回來(lái)的。如果你不報(bào)警，連追回的機(jī)率也沒(méi)有。

1.如采購(gòu)商有合同詐騙嫌疑時(shí)，盡量減少扭送等行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警或向就近公安機(jī)關(guān)報(bào)警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發(fā)生沖突；2.如遇到需扭送到公安機(jī)關(guān)的情況，請(qǐng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)在扭送過(guò)程中避免強(qiáng)制或暴力扭

第一步：向收款銀行申請(qǐng)凍結(jié)騙子的賬戶(hù)。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個(gè)賬戶(hù)，不只是凍結(jié)該款項(xiàng)。不要忘記報(bào)警，國(guó)外客戶(hù)委托書(shū)和相關(guān)證據(jù)都準(zhǔn)備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國(guó)內(nèi)立案，讓國(guó)外客戶(hù)委托我們來(lái)處理這件事

外貿(mào)公司騙局如何解決

1.如果是純外貿(mào)公司的話(huà)。要警惕，代工廠(chǎng)，能不能及時(shí)交貨，以及，交貨的質(zhì)量。因?yàn)榇S(chǎng)不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。2.外國(guó)人其實(shí)做外貿(mào)當(dāng)中也是有很多騙子的。3.如果是特殊物品的話(huà)，一定要特殊處理特殊

如果，你發(fā)出了報(bào)價(jià)后，沒(méi)有對(duì)你進(jìn)行任何信息上的咨詢(xún)就開(kāi)始說(shuō)要確定訂單，簽合同的話(huà)，十之八九可能會(huì)是騙子。不管你的報(bào)價(jià)有多詳細(xì)，不同終端都有一些不同要求，總會(huì)有些信息要咨詢(xún)的。最簡(jiǎn)單的例子，每個(gè)人訂的數(shù)量不

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子；點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解辦法

外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見(jiàn),堅(jiān)

1.上網(wǎng)查詢(xún)看有無(wú)該客戶(hù)信息，一般有自己網(wǎng)站的客戶(hù)可信度能稍微高一些 2.他對(duì)于想要購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品的信息是否足夠了解，不過(guò)有些剛開(kāi)始做的客戶(hù)也可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品不熟悉，但騙子是百分百不熟悉，只會(huì)瞎忽悠。這個(gè)就要你自己分辨了

做外貿(mào)如何識(shí)別騙子騙局

像你這種方式是公司不可以能接受，因?yàn)椴话踩Ｓ行└犊罘绞绞俏矣X(jué)得可以直接要求客戶(hù)接受你的付款方式，特別是訂單金額不大的情況下。出口方有時(shí)候要自信一點(diǎn)，如果這個(gè)產(chǎn)品能夠給客戶(hù)帶來(lái)利益，他是會(huì)理性接受的你的付款方式

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子。點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解：

如果你擔(dān)心是假定單，可去合實(shí)它的真?zhèn)?，先不付押金，這樣就穩(wěn)妥了。

交預(yù)付款的大部份應(yīng)該是騙子，我就碰到過(guò)一個(gè)，說(shuō)是預(yù)付款是存在你的帳戶(hù)里，拿貨時(shí)可以抵做貨款，等你把預(yù)付款打過(guò)去后，他又會(huì)說(shuō)他們的新員工剛來(lái)不清楚，還需要再匯多少錢(qián)才能給你做代理，為的是保證你不會(huì)在其他地

買(mǎi)家可以說(shuō)是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買(mǎi)家說(shuō)貨款從德國(guó)來(lái)，直接付100%?？吹竭@里，很多老外貿(mào)都會(huì)意識(shí)到可疑的地方。畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

分析常見(jiàn)的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買(mǎi)方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買(mǎi)方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買(mǎi)方簽署

加工行業(yè)目前比較混亂，騙局也比較多。主要騙局就是合同中耍貓膩，到時(shí)候產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)借口質(zhì)量不過(guò)關(guān)騙錢(qián)，讓你打官司都難。防范這種騙局一定要對(duì)該產(chǎn)品的真實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有所掌握，簽合同時(shí)如果他們故意提高標(biāo)準(zhǔn)你就可以看穿了。另

頂易云外貿(mào)的真實(shí)性需要進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和驗(yàn)證，以確定它是否是一個(gè)騙局。外貿(mào)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，面臨許多挑戰(zhàn)，包括貨物質(zhì)量的問(wèn)題、財(cái)務(wù)安全方面的問(wèn)題以及國(guó)家政策的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在選擇外貿(mào)公司時(shí)，客戶(hù)需要做出明智的決策

假外貿(mào)加工網(wǎng)絡(luò)騙局 寧波某機(jī)械加工廠(chǎng)法人代表伊小姐通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找商機(jī)以滿(mǎn)足增加設(shè)備的加工要求，她注意到某知名行業(yè)網(wǎng)站上的一條信息：江蘇鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司，求購(gòu)一種叫“固定角板”的不銹鋼件。這家

第一步：向收款銀行申請(qǐng)凍結(jié)騙子的賬戶(hù)。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個(gè)賬戶(hù)，不只是凍結(jié)該款項(xiàng)。不要忘記報(bào)警，國(guó)外客戶(hù)委托書(shū)和相關(guān)證據(jù)都準(zhǔn)備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國(guó)內(nèi)立案，讓國(guó)外客戶(hù)委托我們來(lái)處理這件事

假外貿(mào)加工網(wǎng)絡(luò)騙局

小心別相信，發(fā)的朋友圈都是騙人的！就算有點(diǎn)錢(qián)，都是騙了很多人之后取得的不義之財(cái)！這些人會(huì)裝會(huì)騙，裝做好人，假裝關(guān)心朋友，其實(shí)目的是為了得到朋友的信任，他們暗中策劃怎么騙朋友去香港做傳銷(xiāo)的！他們每個(gè)月可能去

過(guò)香港前讓你交3000～5000元左右的考察食宿費(fèi)用。這就是騙局！他們己被洗腦！這是一間香港跨境傳銷(xiāo)公司“亮碧思(DCHL)”利用兩地法律漏洞在大陸瘋狂誘人加入傳銷(xiāo)！他們一般內(nèi)地根據(jù)地都在珠海、深圳、廣州等廣東省沿海城市。記

本人去年十月份經(jīng)歷過(guò)，紅酒只是一個(gè)噱頭，還有奶粉，保健品，車(chē)載香薰什么的，公司名字叫BV集團(tuán)啦，這些是靠拉人頭賺錢(qián)的，你過(guò)去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓(xùn)，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

通過(guò)朋友圈來(lái)洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標(biāo)都是香港佛山兩地走，感覺(jué)很努力工作又賺得了錢(qián)。香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅;香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動(dòng)。注冊(cè)香港公司做進(jìn)

那些說(shuō)去香港做外貿(mào)，無(wú)非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說(shuō)各種中高端的進(jìn)口商品等等，這些人嘴巴很會(huì)說(shuō)，就是傳銷(xiāo)騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場(chǎng)所，在地鐵上等地方主

分析常見(jiàn)的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買(mǎi)方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買(mǎi)方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買(mǎi)方簽署完

香港外貿(mào)騙局都是怎么拉人的

我也被自己的親人騙過(guò)，從珠海去香港，交了4000，說(shuō)是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說(shuō)他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢(qián)，就車(chē)得很多，當(dāng)然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說(shuō)一年里面可以個(gè)至少60萬(wàn)，一兩年就可以買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)很快，又說(shuō)到各種前景好，那些外貿(mào)產(chǎn)品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱(chēng)那個(gè)所謂的領(lǐng)頭叫股東，談話(huà)后覺(jué)得不對(duì)勁，叫退錢(qián)不退了，還被那個(gè)親戚說(shuō)如果我不去會(huì)影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來(lái)了，我說(shuō)錢(qián)不要了，才給回來(lái)的。
香港的公司很容易注冊(cè)的，很多大陸人士也在香港注冊(cè)，+上香港兩個(gè)字騙人很容易
在國(guó)際貿(mào)易中,當(dāng)事人五花八門(mén),既有世界跨國(guó)公司,也有中小企業(yè),還伴有無(wú)主體騙子,在外表上難以識(shí)別。塞納佳人許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可,第一步即告完成,但一些設(shè)陷者,一般開(kāi)始隱藏得比較深,在業(yè)務(wù)前不露破綻,而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷,他們手法不斷翻新,不斷變化,主要表現(xiàn)在: l、合同“陷阱” 合同陷阱是最常見(jiàn)的一種,設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng),其表現(xiàn)形式為: ①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本,不能提供 營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明,僅只有個(gè)人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話(huà)等),塞納佳人這種商人無(wú)法人資格,常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn),并以中間商自 居收取傭金。 ②變更條款:如變更合同主體條款,詐騙者稱(chēng)因各種原因建議由第三方代替自己履約,受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款,改班輪運(yùn)輸為 租船運(yùn)輸;變更支付條款,改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款,要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 ③不簽書(shū)面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷(xiāo)售合同公約》第 11條為由,并振振有詞提出,外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒(méi)有書(shū)面合同,只要雙方認(rèn)同即可。 ④利用條款:在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中,許多設(shè)陷者,塞納佳人都是利用有些條款不完善或 制造不完善條款進(jìn)行欺詐,主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等,設(shè)置陷阱。 2、信用證“陷阱” 信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式,有些國(guó)外客戶(hù)為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開(kāi)立信用證來(lái)獲取信任,而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對(duì)方信譽(yù)情況 下,被信用證所“信任”,塞納佳人忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款,這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開(kāi)證人,受益人無(wú)論進(jìn)行何種努 力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。 常見(jiàn)軟條款有以下幾種類(lèi)型: ①暫不生效信用證,待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開(kāi)證人確認(rèn)后再通知信用證生效; ②船公司、船名、目的港、起運(yùn)港 或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開(kāi)證人通知或征得開(kāi)證人同意,塞納佳人開(kāi)證行將以修改書(shū)的形式另行通知: ③貨到目的港后通過(guò)進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任; ④指定受益人必須 提交國(guó)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書(shū)或由申請(qǐng)人指定代表出具的證書(shū)等等,此類(lèi)欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 3、運(yùn)輸“陷阱” 進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”,是最不易讓人識(shí)破的,因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)繁雜,所以一些設(shè)陷者,大多以中國(guó)進(jìn)口大宗原材料或 大宗國(guó)內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國(guó)內(nèi)貨款,而后逃之夭夭。還有的通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航 欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險(xiǎn)欺詐等。他們欺詐的共同特點(diǎn)是具有國(guó)際性、復(fù)雜性和敏感性。由于塞納佳人運(yùn)輸環(huán)節(jié)多,涉及到復(fù)雜的法律和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí),有的 公司不請(qǐng)教律師就僥幸決策,或輕信一些信譽(yù)不好的運(yùn)輸代理商,往往受騙上當(dāng)。 4、單證“陷阱” 目前,在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中,單證是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要依據(jù)和憑據(jù),正是這種特性,設(shè)陷者挖空心思,大做文章,真真假假,以假亂真,在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐 中,設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符,使銀行 因表面上單證相符無(wú)條件付款,從而達(dá)到欺詐目的,這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定,受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運(yùn)輸單據(jù)(包 括海運(yùn)提單、鐵路運(yùn)輸提單、航空運(yùn)單、承運(yùn)貨物的收據(jù))等,其中,塞納佳人海運(yùn)提單是最主要的單據(jù),還有我國(guó)進(jìn)出口管理中的報(bào)關(guān)單、外匯水單、核銷(xiāo)單等,均是重要 單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容,設(shè)定假公司開(kāi)具假單證,有的甚至通過(guò)剪接,涂改偽造信用證等。這種偽造單證,如外貿(mào)公司不能識(shí)別往往受騙上當(dāng),掉人單證“陷阱”, 后悔莫及。 5、結(jié)算“陷阱” 在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人,往往打著市場(chǎng)行情不好,需要時(shí)間推銷(xiāo)等幌子,并采用改證手法來(lái)拖延結(jié)算時(shí)間,如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A, 而一旦出口塞納佳人方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后,雖然對(duì)方聲稱(chēng)自愿支付延期利息,實(shí)質(zhì)上不法商人等待貨物到港后,如市場(chǎng)不好,即申請(qǐng)拒付。還 有的稱(chēng)可開(kāi)立信用證,但遲遲不開(kāi)出,幾經(jīng)外貿(mào)公司催促,才告知“證已開(kāi)出,可先發(fā)貨,此時(shí)船期臨近,待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符,只好改匯付(匯付 僅屬商業(yè)信用),此時(shí)設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票,給外貿(mào)公司造成錢(qián)、貨兩空的損失。 在進(jìn)口方面:對(duì)方則提出要外貿(mào)公司開(kāi)證,以假進(jìn)口來(lái)進(jìn)行騙匯。 在加工貿(mào)易方面:多則采用其他手法來(lái)設(shè)陷騙取資金。 6、退稅“陷阱” 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié),設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品,以不要退稅款為誘餌,蒙蔽外貿(mào)公司,使不少外貿(mào)公司上當(dāng),還有的提出 退稅要快或只要一半稅款,塞納佳人并要求外貿(mào)公司先墊付稅款,同時(shí)表示單據(jù)齊全沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開(kāi)的,手法使人難以識(shí)別)、繳款 書(shū)等,所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識(shí)。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu),如專(zhuān)門(mén)的“銷(xiāo)售公司”、專(zhuān)門(mén)的“提供增值稅發(fā)票的機(jī)構(gòu)”、專(zhuān)門(mén)的 “人員”,并聯(lián)成一片,一環(huán)套一環(huán),使人難以識(shí)別。 二、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別陷阱的方法 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個(gè)共同的目的,那就是詐騙錢(qián)財(cái),這些詐騙手段盡管高明,但總會(huì)露出一些破綻,能做到天衣無(wú)縫的可能性不多, 只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識(shí)別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的,下面奧道中國(guó)從進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中總結(jié)出7種識(shí)別方法,供大家借鑒。 1、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別業(yè)務(wù)真實(shí)性 這種識(shí)別是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別?！罢鎸?shí)性”審核就是排除“四自三不見(jiàn)”業(yè)務(wù),排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實(shí)性呢? 筆者認(rèn)為:①應(yīng)具備“五有”,塞納佳人即在出口業(yè)務(wù)中,有賣(mài)主、有買(mǎi)主、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠(chǎng)、有運(yùn)輸方;在進(jìn)口業(yè)務(wù)中:有賣(mài)方、有買(mǎi)方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸 方、有最終用戶(hù);代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。②在業(yè)務(wù)操作中,一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則,并有銀行參與。此類(lèi)業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。③不是同一人 (即便是代理業(yè)務(wù)也不是買(mǎi)方、賣(mài)方、運(yùn)輸方為同一人)。 2、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別外貿(mào)合同 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿,對(duì)方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?合同來(lái)識(shí)別對(duì)方,塞納佳人如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對(duì)方具有法人 代表或委托書(shū)簽字的文書(shū)。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。 在進(jìn)口合同中,強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款;規(guī)定出口國(guó)為解決爭(zhēng)議、 糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書(shū)面合同,因?yàn)闀?shū)面合同具有確定性、告誡性和公開(kāi)性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書(shū)面合同中肯定會(huì)露出 破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別。 3、資信調(diào)查識(shí)別 在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要,一定要慎重考察對(duì)方身份的真實(shí)性,查清對(duì)方的資信情況。如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時(shí)對(duì)正本、副本的真實(shí)性進(jìn) 行驗(yàn)證,塞納佳人并通過(guò)合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還有貨物情況/注冊(cè)資本/法 定地址等。還要考察對(duì)方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力,了解其開(kāi)設(shè)的基本帳戶(hù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信 情況關(guān)系到其有無(wú)承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無(wú)履約誠(chéng)意。在資信調(diào)查識(shí)別時(shí),要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。塞納佳人如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身 份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識(shí)別方法還可采取:①銀行查詢(xún);②海外機(jī)構(gòu)查詢(xún);③行業(yè)查詢(xún);④進(jìn)出口商會(huì)查詢(xún);⑤有關(guān) 機(jī)構(gòu)查詢(xún)等。 4、外貿(mào)企業(yè)利用高科技識(shí)別 高科技主要運(yùn)用電子技術(shù)檢測(cè)分析,一是識(shí)別欺詐者所偽造的各類(lèi)重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點(diǎn)是:色澤濃淡不均,細(xì)密的線(xiàn)條不完整、不清晰,圖案、花 紋、線(xiàn)條變形,粗細(xì)不勻,或出現(xiàn)差異,復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成,在肉眼上難辨真假,但通過(guò)電子技術(shù)分析,塞納佳人在細(xì)密線(xiàn)條 上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白’,現(xiàn)象。在對(duì)水印的鑒別上,偽造單據(jù)對(duì)著光看時(shí),看不出圖象的層次,真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次;在紫外線(xiàn)下檢驗(yàn)偽單 證水印發(fā)瑩光,真單證水印不發(fā)光等。二是在進(jìn)出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下,能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù),由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門(mén)掌握,并 進(jìn)行識(shí)別。 5、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要,如在金額巨大的成套設(shè)備買(mǎi)賣(mài)中、在分批交貨的貿(mào)易中,進(jìn)口商應(yīng)力爭(zhēng)使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 一般情況,欺詐者當(dāng)然會(huì)反對(duì)使用循環(huán)信用證,因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證 的要求。塞納佳人在信用證開(kāi)立上,不開(kāi)可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國(guó)際貿(mào)易術(shù) 語(yǔ)。為防止信用證欺詐,作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:FCA、 FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道,同時(shí)要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保 貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外,塞納佳人要嚴(yán)格審核單證,加強(qiáng)對(duì)假冒信用證、“軟條款”信用證的識(shí)別,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)提出修改信用證。 6、外貿(mào)企業(yè)利用心理識(shí)別 在實(shí)際業(yè)務(wù)中,在設(shè)陷人與受騙人之間,也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn),這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,能把握住自己的心理活動(dòng),并通過(guò)自己的心理來(lái)識(shí)別或引出 對(duì)方的實(shí)際心理。因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無(wú)風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理、名人就是資信 心理等等。塞納佳人這些心理,往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理,也要了解對(duì)方的 心理,做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見(jiàn),堅(jiān)持不改,并說(shuō)明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對(duì)方的反應(yīng),塞納佳人這叫心理相持; 如對(duì)方堅(jiān)持要改,或提出如不改就要如何如何之類(lèi)的語(yǔ)言,則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè),因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們,對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范,所以外貿(mào)公司則 一方面要堅(jiān)持,另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱,這叫心理延遲。通過(guò)心理相持與心理延遲識(shí)別一般情況下,設(shè)陷者會(huì)迫不及待露出馬腳。 7、外貿(mào)企業(yè)利用法律識(shí)別 為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī),塞納佳人因此,正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效 的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷(xiāo)管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干 問(wèn)題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別,分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小,最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外 經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷(xiāo)貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別, 嚴(yán)防“四自三不見(jiàn)’,業(yè)務(wù),防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名,行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中,塞納佳人要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的 若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法·關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別,通過(guò)上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范,可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手段,發(fā) 現(xiàn)破綻,使外貿(mào)公司警覺(jué)并采取相關(guān)措施防范于未然。
如果買(mǎi)家答應(yīng)得那么快，還是要小心一些，支票的時(shí)間很慢的，并且風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大，建議多溝通后再說(shuō)，不然你這樣是沒(méi)保障的