第一，高杠桿騙局。在眾多金融監(jiān)管試圖降低交易杠桿的今天，很多網(wǎng)上炒外匯的平臺利用高杠桿來欺騙投資人。很多投資人認(rèn)為杠桿越高，自己能夠控制的資金越多，盈利也就會越多。但是卻不知道在杠桿增大的同時(shí)，自己的風(fēng)險(xiǎn)也在

④眾籌外匯交易皮騙局 5月18日國外2名被告涉嫌洗錢和外匯交易欺詐1700萬納米比亞元（大概人民幣840萬+）。他們是從公眾籌集資金，進(jìn)行外匯交易。宣傳2個(gè)月后借錢者可以得到額外50%的利息。而實(shí)際上他們是將這些資金貸款給其他

1、免手續(xù)費(fèi)跨境匯款，購買外匯需要在境外開戶，因?yàn)橄蚓惩赓~戶匯款的手續(xù)很麻煩，所以很多外匯騙子公司通常會以這樣的理由設(shè)騙局。2、外匯公司承諾返點(diǎn)，這種營銷手段是很常見的，有很多外匯公司都有，但一定要看清，有些返點(diǎn)

騙局一：黑平臺在我們國內(nèi)是沒有一家合法的外匯平臺的，所有外匯平臺在我們國家是不受監(jiān)管的，所以哪怕是在境外合法合規(guī)成立的外匯交易平臺，即使是受美國NFA、英國FCA、香港證監(jiān)會監(jiān)管的，在國內(nèi)也是不被承認(rèn)。不過除過黑平

套路2：小資金釣大魚 騙子一開始會讓你投入很少的資金，通常是一兩千民幣，但是很快就能盈利幾百元，簡直是天上掉餡餅。會瞬間讓你感覺到，賺錢實(shí)在太容易了（但是賬面的盈利只是一個(gè)數(shù)字，騙子的后臺是可以隨意操縱這個(gè)數(shù)字

龐氏騙局依舊是最詐騙商最常用的招數(shù)之一。如果一項(xiàng)外匯投資計(jì)劃好得令人難以置信，那么投資者應(yīng)該馬上警惕起來。龐氏騙局簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。隨

外匯交易主要的騙局有哪些

像你這種方式是公司不可以能接受，因?yàn)椴话踩?。有些付款方式是我覺得可以直接要求客戶接受你的付款方式，特別是訂單金額不大的情況下。出口方有時(shí)候要自信一點(diǎn)，如果這個(gè)產(chǎn)品能夠給客戶帶來利益，他是會理性接受的你的付款方式

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子。點(diǎn)評：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會給你，給你的只有失望的等待。破解：

如果你擔(dān)心是假定單，可去合實(shí)它的真?zhèn)危炔桓堆航?，這樣就穩(wěn)妥了。

交預(yù)付款的大部份應(yīng)該是騙子，我就碰到過一個(gè)，說是預(yù)付款是存在你的帳戶里，拿貨時(shí)可以抵做貨款，等你把預(yù)付款打過去后，他又會說他們的新員工剛來不清楚，還需要再匯多少錢才能給你做代理，為的是保證你不會在其他地

買家可以說是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。看到這里，很多老外貿(mào)都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

1、開證申請人由于種種原因不付款贖單。信用證開證時(shí)，開證申請人并不需要向開證行交清全部貨款。只需交納一定數(shù)量的保證金。而且保證金所占開證金額的比例較小。因而實(shí)際是由銀行墊付大部分資金。當(dāng)信用證到期。開證申請

2.軟條款信用證欺詐 開證申請人另一欺詐方式就是軟條款信用證（Soft Clouse Letter of Credit），又稱為陷阱信用證。信用證軟條款一般指不可撤銷的跟單信用證中規(guī)定的開證行可以隨時(shí)單方面解除其付款責(zé)任的條款。這個(gè)條款

此外,許多阿爾及利亞進(jìn)口商會要求100%信用證,但一些阿爾及利亞銀行存在信用證違約,或不付款、不退貨、不催繳等不誠信行為,損害了出口商的利益,包括一些國有銀行。 但涉及到信用證,國內(nèi)外貿(mào)人又擔(dān)心這種支付方式風(fēng)險(xiǎn)太大,自己騙了自己“

(二)盜用或借用他行密押(密碼)詐騙 所謂盜用或借用他行密押(密碼)詐騙,是指詐騙分子在電開信用證中,詭稱使用第三家銀行密押,但該第三家銀行的確認(rèn)電卻無加押證實(shí),企圖瞞天過海,騙取出口貨物。 這種詐騙通常有如下特征: 1.來

欺詐類型：1.假冒信用證欺詐該種欺詐主要表現(xiàn)為欺詐人以開證申請人名義用偽造的信用證欺騙議付行和受益人，使受益人和議付行相信欺詐者的開證申請人的合法身份，騙取貸款，此種欺詐稱假冒信用證欺詐2軟條款信用證欺詐開證申請

(一)假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 在以打字機(jī)打出并將通過 郵遞方式寄出的信用證中假冒或偽造 開證行有權(quán)簽字人員的印鑒(簽字)，企圖以假亂真欺騙受益人發(fā)貨，達(dá)到騙取出口貨物的目的.特點(diǎn)如下：1.信用證不經(jīng)通知行通知，而

—、買方(開證申請人)自謀的信用證詐騙 主要表現(xiàn)為詐騙者以開證申請人或假冒開證申請人的身份,用偽造的信用證或“軟條款”信用證等手段來欺騙付款行與受益人,使付款行與受益人相信詐騙者的身份以達(dá)到詐取貨款的目的。 買方自謀的信

信用證付款騙局有哪些?

1.前提條件：去實(shí)習(xí)先交3500HK 2.實(shí)習(xí)：過去就是“洗腦”帶你過去的人全程陪同，上廁所都跟著你!3.行程：香港全程3天兩夜+內(nèi)地一天兩夜。像我這樣意志堅(jiān)定的一洗腦就困就打盹，帶你過去的人還一直不讓睡。。。這一句

小心別相信，發(fā)的朋友圈都是騙人的！就算有點(diǎn)錢，都是騙了很多人之后取得的不義之財(cái)！這些人會裝會騙，裝做好人，假裝關(guān)心朋友，其實(shí)目的是為了得到朋友的信任，他們暗中策劃怎么騙朋友去香港做傳銷的！他們每個(gè)月可能去

過香港前讓你交3000～5000元左右的考察食宿費(fèi)用。這就是騙局！他們己被洗腦！這是一間香港跨境傳銷公司“亮碧思(DCHL)”利用兩地法律漏洞在大陸瘋狂誘人加入傳銷！他們一般內(nèi)地根據(jù)地都在珠海、深圳、廣州等廣東省沿海城市。記

本人去年十月份經(jīng)歷過，紅酒只是一個(gè)噱頭，還有奶粉，保健品，車載香薰什么的，公司名字叫BV集團(tuán)啦，這些是靠拉人頭賺錢的，你過去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓(xùn)，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

通過朋友圈來洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標(biāo)都是香港佛山兩地走，感覺很努力工作又賺得了錢。香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅;香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動。注冊香港公司做進(jìn)

那些說去香港做外貿(mào)，無非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說各種中高端的進(jìn)口商品等等，這些人嘴巴很會說，就是傳銷騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場所，在地鐵上等地方主

分析常見的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署完

香港外貿(mào)騙局都是怎么拉人的

跨境電商是真的存在，而且正在迅速發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷提升，電子商務(wù)的發(fā)展也日益成熟?？缇畴娚套鳛槠渲幸粋€(gè)重要的分支，自然而然地出現(xiàn)在我們的生活中。尤其是在疫情期間，跨境電商可以讓消費(fèi)者通過線上購物，避免出門

跨境電商是真實(shí)存在的商業(yè)模式。1、它指的是在國家之間或地區(qū)之間進(jìn)行電子商務(wù)交易的商業(yè)活動。通過跨境電商，消費(fèi)者可以通過在線平臺購買來自其他國家或地區(qū)的商品，而商家則可以將自己的產(chǎn)品銷售到全球市場。2、跨境電商的發(fā)展

跨境電商是真的，你只需要選擇靠譜的平臺就好，雖然現(xiàn)在電商行業(yè)整體發(fā)展的非常好，在世界都是領(lǐng)先地位，在國際上我們國家的電商做得也還不錯(cuò)，但是還是有很高的發(fā)展空間的，不管你是自己有產(chǎn)品有技術(shù)想做跨境電商，還是想通過

跨境電商是假的，騙局列舉：騙局一、拿貨騙錢 注冊N個(gè)馬甲，在各個(gè)群里以極低的價(jià)格誘惑人，各種一件代發(fā)一箱起批，當(dāng)你看到各個(gè)群這個(gè)人都在的時(shí)候你是不是有所松懈，面對低價(jià)你會不會心動，那么采購吧，來個(gè)5000左右

跨境電商是真實(shí)存在的。它指的是通過電子商務(wù)平臺進(jìn)行跨國交易的商業(yè)活動，即消費(fèi)者在一個(gè)國家購買來自另一個(gè)國家的商品或服務(wù)，交易完成后，商品通過國際快遞或郵遞方式運(yùn)送到消費(fèi)者所在的國家。跨境電商的興起得益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

跨境電商是真的嗎?

多家機(jī)構(gòu)宣傳“無貨源跨境電商”，稱只要開店就可以躺著賺錢，倍受關(guān)注！其實(shí)，這種“無貨源跨境電商”是赤裸裸的詐騙平臺，換言之，這是詐騙團(tuán)伙為了詐騙想出的新招數(shù)，看起來無需開店者投資，好像無

二、跨境電商資金流常見的“坑”1、收款時(shí)：絕大部分銷售收入由第三方支付平臺直接提現(xiàn)到國內(nèi)個(gè)人私卡，公私不分，如果被稅務(wù)稽查到肯定是會出問題。2、采購時(shí)：使用私卡交易，金額大且交易頻繁，金稅四期下，易被銀行監(jiān)管

跨境電商中的騙局和風(fēng)險(xiǎn)：1、假冒商品一些不良商家會在跨境電商平臺上銷售假冒商品，以獲取不當(dāng)利益。2、貨不對板一些不良商家會在跨境電商平臺上銷售質(zhì)量不合格的商品，或者與實(shí)際商品不符。3、虛假宣傳一些不良商家會在跨境

目前跨境電商正處于發(fā)展階段,行業(yè)內(nèi)魚龍混雜,今天給大家整理了一些行業(yè)內(nèi)騙局，希望大家能提高防范意識，避免上當(dāng)?。?！

騙局四、Paypal賬號被釣魚執(zhí)法 PayPal用戶反映，時(shí)常有買家希望通過PayPal的方式與他們進(jìn)行交易，而他們所在的跨境電商平臺并不支持這一付款方式，但為了獲得更多訂單，買家們在線下提供這種支付方式，然而，正是秉承著付款方式多元

跨境電商有哪些騙局

我也被自己的親人騙過，從珠海去香港，交了4000，說是去香港玩，順便看他們怎么做生意，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢，就車得很多，當(dāng)然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說一年里面可以個(gè)至少60萬，一兩年就可以買房買車很快，又說到各種前景好，那些外貿(mào)產(chǎn)品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱那個(gè)所謂的領(lǐng)頭叫股東，談話后覺得不對勁，叫退錢不退了，還被那個(gè)親戚說如果我不去會影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來了，我說錢不要了，才給回來的。
香港的公司很容易注冊的，很多大陸人士也在香港注冊，+上香港兩個(gè)字騙人很容易
國際期貨，外匯等的資管業(yè)務(wù)，說白了就是人家替你操作，給你固定收益或者分成。他們往往還是操作單個(gè)帳戶，索羅斯都不敢給客戶保本，即使索羅斯做資管業(yè)務(wù)，也一定是集合帳戶，你也不想想，你的幾十萬，幾百萬，在金融市場簡直滄海一粟，還能做資管？即使撬動市場，也是集合大資金，幾十億，百億的資金。這里面還有一層騙局，那就是跟你分成，讓你承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，如果你跟別人合作了，你虧得這部分錢恰恰是拿你帳戶的公司或者個(gè)人吃了，因?yàn)檫@是對賭盤，不可能賺的，賺的就是你承擔(dān)的這部分虧損，他們這樣做的目的就是掩人耳目，給你造成愿打愿挨的心理，減少投訴和法律風(fēng)險(xiǎn)。針對這類騙局，同樣適合于其它任何行業(yè)，記住一句話：錢任何時(shí)候都不要交給別人，自己掌握，除非國家。而且這種以委托名義找投資者的，也可能存在假平臺融資跑路的可能。 騙局4:各種帳戶贈金的活動，正所謂無功不受祿，你自己掙錢，人家憑什么給你錢？相反，能給你錢的平臺，一定是假平臺，有一個(gè)算一個(gè)。你見過證券公司給股民錢？話再說回來，給你的錢無非也是數(shù)字而已，這類平臺，一定是可以控制你資金的平臺，你的帳戶體現(xiàn)的只是一個(gè)數(shù)字而已，沒有多少意義，怕就怕在萬一平臺跑路了，被查封了，你的錢一分錢就取不出來，切記貪圖小恩小惠。 騙局5：當(dāng)然，這個(gè)不能算做多少騙，只是建議大家，拿黃金舉例，點(diǎn)差大于0.5美金的平臺盡量不要選擇，點(diǎn)差就是買價(jià)和賣價(jià)的差額，這個(gè)價(jià)格太大，你的成本就大，只能說明平臺不想你賺錢，平臺不想你賺錢，就有可能是怕你賺他們的錢，想你虧，虧給他們。更有甚的平臺，看似沒有外傭（就是手續(xù)費(fèi)），但把這部分加到了點(diǎn)差上面，點(diǎn)差甚至大于1美金，你下單一手黃金，100盎司等于一手，你的成本就是100美金，這么大的費(fèi)用，你何談賺錢
不是這樣的，外匯在國內(nèi)比較特殊，并未完全開放。而外匯市場在全球主要發(fā)達(dá)金融國家是一個(gè)合法地位，這些國家成立專門的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管外匯市場。與我們國家的股市一樣，非常正規(guī)合法的，所以不是騙局。 另外，炒外匯不犯法，外匯交易在國內(nèi)是一種合法的投資行為。只要用戶是在受監(jiān)管的正規(guī)平臺做外匯交易，這些都是合法行為，因?yàn)檎桓深A(yù)公民的個(gè)人投資，而且用戶的外匯交易行為并沒有發(fā)生在國內(nèi)。用戶只要選擇的正規(guī)平臺做交易都是安全的。另外提醒一下，在境內(nèi)經(jīng)營外匯市場是非法的。